Urad za ekonomsko varnost (ESBU) je skupaj z varnostno službo Ukrajine razkril kriminalno skupino, katere člani so nezakonito uvozili več kot 500 avtomobilov v Ukrajino pod krinko humanitarne pomoči za oborožene sile Ukrajine.
Kot je navedeno v Sporočilo 5. novembra so detektivi ESBU skupaj z varnostno službo Ukrajine razkrili kriminalno skupino, ki je v dogovoru z vodji različnih dobrodelnih organizacij vzpostavila shemo za nezakonit uvoz avtomobilov in se izognila plačilu več kot 15 milijonov UAH carin in davkov.
Udeleženci sheme so v Ukrajino pripeljali avtomobile pod krinko humanitarne pomoči za oborožene sile Ukrajine. Od začetka leta 2024 je bilo v Ukrajini na ta način več kot 500 avtomobilov.
Kasneje so bili nekateri avtomobili prodani za gotovino na spletnih oglaševalskih platformah, kanalih Telegram, družbenih omrežjih Instagram in Facebook. Ostalo je bilo razstavljeno za rezervne dele za prodajo. Med predsodno preiskavo so detektivi ESBU opravili 3 testne nakupe avtomobilov.
Uslužbenci organov pregona so opravili več kot 50 preiskav na naslovih udeležencev sheme in zasegli 30 avtomobilov, dokumentov, gotovine in računalniške opreme. Trenutno je predkazensko obravnavo Preiskave v kazenskih postopkih v zvezi s tihotapljenjem trošarinskega blaga (del 2 člena 201-4 Kazenskega zakonika Ukrajine) so identificirane vse osebe, vpletene v nezakonite dejavnosti.
