Sankcionirani ruski milijarder Mihail Šelkov je bil osumljen, da je organiziral dobavo ukrajinskega titana Rusiji v višini približno 90 milijonov UAH. Strateške izdelke so prejela ruska podjetja, ki se ukvarjajo s proizvodnjo orožja in zadovoljujejo potrebe vojaško-industrijskega kompleksa agresorske države. To je v petek, 26. julija, objavila tiskovna služba Urad generalnega državnega tožilca in Urad za ekonomsko varnost (BES).
Po preiskavi je ruski oligarh oblikoval kriminalno organizirano skupino, ki je vključevala tri državljane Ukrajine – nekdanjega direktorja Demurinsky Mining and Processing Plant LLC, upravičenca in direktorja avstrijskega podjetja.
“Od januarja 2020 do decembra 2021 je osumljenec z dejavnostmi skupine zagotovil dobavo strateških surovin, ki vsebujejo titan, iz nadzorovane ukrajinske tovarne za skoraj 90 milijonov UAH ruskim podjetjem. Neposredno so vključeni v proizvodnjo orožja za potrebe Ministrstva za obrambo Ruske federacije, sodelujejo pri zadovoljevanju potreb obrambno-industrijskega kompleksa in ustvarjanju strateških rezerv države agresorja,” – je dejal v izjavi.
Da bi prikrili shemo, so avstrijskemu podjetju naročili dobavo koncentratov, ki vsebujejo titan. Vendar pa so bili izdelki v resnici takoj odpremljeni ruskim podjetjem. Rusi so plačali surovine avstrijskemu podjetju po tržnih cenah, ki je Ukrajini plačevalo denar za izdelke po znižanih cenah. Takšna dejanja so privedla do podcenjevanja dobička družbe in s tem do neplačila davkov v višini skoraj 18,5 milijona UAH.
Ruski oligarh Mihail Šelkov je osumljen:
- pri financiranju ukrepov, storjenih z namenom nasilne spremembe ali strmoglavljenja ustavnega reda ali prevzema državne oblasti, sprememb meja ozemlja ali državne meje Ukrajine (del 4 člena 110-2 kazenskega zakonika);
- davčne utaje, pristojbine (obvezna plačila) (3. del 27. člena, 3. del 28. člena, 3. del 212. člena);
- pri legalizaciji (pranju) premoženja, pridobljenega s kaznivimi sredstvi (3. del 209. člena kazenskega zakonika).
Detektivi ESBU so vročili tudi obvestilo o sumu storitve kaznivih dejanj iz dela 4 čl. 110-2, 3. del, čl. 209 kazenskega zakonika nekdanjemu generalnemu direktorju podjetja Demurinsky Mining and Processing Plant LLC. Sprejemajo se tudi ukrepi za vročanje obvestil o sumu upravičencu in direktorju avstrijskega podjetja.
Spomnimo se, da je bil Rus Mihail Šelkov od leta 2012 lastnik ukrajinskega rudarskega in predelovalnega obrata (GOK) v regiji Dnepropetrovsk. Podjetje je eden največjih svetovnih proizvajalcev titana in je bilo del ruske državne korporacije Rostec, ki je nadzorovala vojaške izvajalce v Rusiji. Lani je HACC zasegel tovarno kot del sankcij, ki so bile uvedene proti Šelkovu. Obrat je v lasti Ukrajine in ga upravlja Sklad za državno lastnino.
