Na Finskem so policisti NABU in lokalna policija pridržali tri osebe, osumljene pranja denarja, zaradi nakupov za oborožene sile Ukrajine. Za ukraden denar so napadalci kupili luksuzne avtomobile in nepremičnine, Poročali v tiskovni službi NABU v četrtek, 14. marca.
Trije moški so bili pridržani 11. marca na Finskem. Organi pregona so izpostavili uradnika podjetja, ki je sklenilo sporazum o javnem naročilu z ministrstvom za obrambo Ukrajine in ni izpolnilo svojih obveznosti.
“Med priporniki je predstavnik zasebnega podjetja, ki ministrstvu za obrambo ni dostavilo 50% kupljenih in v celoti plačanih neprebojnih jopičev. Priporniki so del teh sredstev porabili za nakup luksuznih avtomobilov in nepremičnin.”, – o čemer je poročala tiskovna služba NABU.
NABU in finska policija sta pridržali tudi finskega državljana, čigar nepremičnine so bile zasežene. S sredstvi za nakup neprebojnih jopičev so moški kupili luksuzne avtomobile in nepremičnine.
Tiskovna služba NABU ni navedla, koliko denarja so napadalci oprali. Hkrati je znano, da je moralo podjetje, ki je podpisalo pogodbo o javnem naročilu z ministrstvom za obrambo, dobaviti neprebojne jopiče v vrednosti 5, 7 milijona evrov.
Dokazi o poneverbi denarja bodo uporabljeni v kazenskih postopkih na podlagi dejstva odtujitve denarja Ministrstva za obrambo. Trenutno potekajo ukrepi za odškodnino ministrstvu za škodo.
Spomnimo se, da je 23. februarja varnostna služba Ukrajine razkrila visokega uradnika ministrstva za obrambo zaradi nezakonite obogatitve 14 milijonov UAH. Uradnik, da bi skril premoženje, je v letih 2022–2023 kupil in ponovno registriral nepremičnine in elitno floto vozil svoji ženi običajnega prava. Obveščen je bil o sumu nezakonite obogatitve in prijavi lažnih podatkov.
