Varnostna služba Ukrajine (SSU) je razkrila in pridržala upravljavce elektrarne za električno opremo Zaporizhzhia, ki je bila do novembra 2022 v lasti ruskega oligarha Konstantina Grigorishina. Vodstvo družbe je osumljeno, da bo povzročilo izgube v proračunu Ukrajine v višini več kot 40 milijonov UAH, je tiskovna služba SBU poročala v petek, 17. novembra.
Glede na preiskavo je v obdobju 2018–2021 obstajala shema za umik proračunskih sredstev v obliki neplačila zemljiškega davka, ki so jo organizirali upravljavci. Denar, umaknjen prek sheme, je bil nakazan na račune Grigorišinovih holdinških družb v Rusiji. Škoda, povzročena državi, je ocenjena na več kot 43 milijonov UAH.
Opozoriti je treba, da je novembra 2022 Nacionalna komisija za vrednostne papirje in borze obrat prenesla v državno lastništvo kot strateški objekt. Govorimo o podjetju Zaporizhtransformator, ki je bilo v lasti Konstantina Grigorishina.
“Da bi prikrili nezakonite ‘transakcije’, so jih obtoženci formalizirali kot povračilo finančnih obveznosti tovarne do podjetij ruskega oligarha. Za izvajanje kriminalne sheme je vodstvo podjetja Zaporizhzhya umetno znižalo koeficient za plačilo zemljiškega davka. V ta namen so obtoženci v finančno, ekonomsko in poročevalsko dokumentacijo vnesli netočne podatke,” – objavljeno v tiskovni službi SBU.
Strokovna komisija je potrdila dejstva nezakonite sheme napadalcev. Vodje družbe so bili obveščeni o sumu v skladu z delom 2 čl. 28, 3. del, čl. 212 kazenskega zakonika (davčna utaja zaposlenega v posebej velikem znesku zaradi zarote) in del 2 čl. 28, 1. del, čl. 366 kazenskega zakonika (uradno ponarejanje z zaroto). Sankcije členov določajo denarno kazen in zaporno kazen do treh let brez pravice do določenih položajev.
