HACC je zadovoljil zahtevek ministrstva za pravosodje glede prenosa v državno lastništvo vseh sredstev Rudarsko-predelovalnega obrata Demurinsky LLC, in sicer: podjetniške pravice v višini 100%, premičnine in nepremičnine podjetja ter gotovina na računih v višini 14,4 milijona UAH. O tem v ponedeljek, 6. februarja, Poročali v tiskovni službi Urada za gospodarsko varnost.
Ministrstvo je opozorilo, da je prej s sklepom HACC Državljan Rusije Mikhail Shelkov, konačan koristoljubni lastnik Demurinsky GOK LLC, je priveo sankciju iz odstavka 1-1 dela 1.
BeB detektivi so ugotovili, da so uradniki družbe v predhodni zaroti z uradniki offshore podjetij v letu 2021 prodali titanove surovine evropskemu podjetju po namerno nizki ceni.
Tako so njihove tožbe pripeljale do dejanskega neizjema sredstev v državni proračun v višini več kot 10,1 milijona UAH.
Poleg tega je preiskava pokazala, da je družba med letoma 2020 in 2021 izvažala izvlečene surovine, ki vsebujejo titan, v podjetja Ruske federacije in Belorusije.
“V skladu z dokumenti je obrat to surovino dobavljal domnevno avstrijskemu podjetju. Vendar so bili izdelki dejansko takoj poslani ruskim in beloruskim podjetjem in so se uporabljali zlasti za proizvodnjo nekaterih delov lovcev in raket, ki jih zdaj obstreljuje Ukrajina,” so še povedali na BEB.
Pred tem so iz Centra za boj proti korupciji poročali, da HACC ni hotel zapleniti Rudarsko-predelovalnega obrata Demurinsky, ki pripada Shelkovu. Ta rastlina proizvaja ilmenite koncentrat in je najbolj dragoceno sredstvo oligarha.
Ukrajina je poleti 2021 proti Shelkovu uvesti sankcije. Shelkov je bivši vodja naložbenega oddelka državne družbe Rostekh, ki je nadzorovala vojaške izvajalce v Rusiji. Na 59. mestu je v ruski Forbes z bogastvom 1,5 milijarde dolarjev.
Demurinsky GOK LLC razvija polje Vovchanskoye v regiji Dnipropetrovsk in je registriran pri ciprski offshore družbi Limpieza Limited, katere končni upravičenec je ruski milijarder Mikhail Shelkov.
Na predvečer ruske invazije na Ukrajino je ruski proizvajalec titana VSMPO-Avisma prodal svoje delnice v demurinski gok. Glede na NV. Podjetje, bi jih lahko kupili poslovneži, povezani z ukrajinsko državno UMCC.
Prenos delnice je potekal 20. februarja 2022. Edini ustanovitelj Demurinsky GOK je Limpieza Limited (Ciper). Bila je v lasti družbe VSMPO-Avisma Corporation (75 %) in Bolatico Limited (Ciper, 25 %). Bolatico Limited je skoncentriran 100-odstotni delež v limpieza Limited.
