Državni preiskovalni urad je opravil preiskave članov upravnega odbora, nadzornega odbora in urada Prve investicijske banke (PIN Bank), ki pripada ruskemu državljanu Yevgenyju Ginerju. To je predsednik nogometnega kluba CSKA, blizu Putina. Po podatkih generalnega tožilstva v petek, 24. februarja, policisti pregona preverjajo podatke o uporabi banke v višini več kot 1,6 milijarde UAH posojila za refinanciranje.
Uradniki kazenskega pregona poudarjajo tudi, da je banka sredstva prejela po začetku aktivne faze sovražnosti. «Po preiskavi je dejanski lastnik finančne institucije državljan Ruske federacije, predsednik ruskega nogometnega kluba CSKA. Odločitev NSDC Ukrajine je proti njej uvajala sankcije za obdobje 10 let. Med preiskavo se preverjajo informacije o zakonitosti pridobivanja in uporabe več kot 1,6 milijarde posojila za refinanciranje, ki jih banka uporablja. Ta znesek je več kot 50 % sredstev banke in je več kot 5,5-krat višji od velikosti odobrenega kapitala institucije», – Poročali v uradu generalnega državnega tožilca.
V okviru preiskave proti finančni instituciji SBI preverja vpletenost visokih uradnikov in namestnikov. Zlasti govorimo o nadzoru podjetij kritične energetske infrastrukture Ukrajine. Generalno tožilstvo je spomnilo, da je 19. oktobra 2022 Svet za nacionalno varnost in obrambo 10 let uvajal sankcije dejanskemu lastniku Prve investicijske banke Yevhen Giner.
Spomnimo, da je Evgeny Giner tudi lastnik energetskega podjetja VS Energy, ki je lastnik več regionalnih podjetij za distribucijo električne energije. Zaseda 10 % energetskega trga Ukrajine. Varnostna služba Ukrajine je 22. novembra 2022 opravila preiskavo podjetja. V SBI Povedalda ima VS Energy deleže v Zhytomyroblenergo (95,54 %), Khersonoblenergo (99,99 %), Kirovogradoblenergo (72,9 %), Chernivtsioblenergo (96,78 %) in Rivneoblenergo (93,24 %).
