Urad za gospodarsko varnost je na upravljanje Nacionalne agencije za odkrivanje, sledenje in upravljanje premoženja prenesel skoraj 170 tisoč ton železne rude, vredne približno 1,8 milijarde UAH, na podjetje, ki je v lasti ruskega oligarha Ališerja Usmanova. Podjetje je obtoženo izogibanja carinam.
Po podatkih BEB je preiskava določila lokacijo podzemnih skladišč Ruske federacije na ozemlju več ozemlja v regiji Odesa, kjer so bile skladiščene surovine, ki so jih kasneje poskušala na ozemlje Rusije nezakonito prepeljati s pomorskimi plovili.
“Ti minerali na pravici lastništva posredno pripadajo oligarhu blizu predsednika Rusije prek nerezidentskega podjetja. Po ruski invaziji na Ukrajino so to pro kremljaško milijarder sanctioned s strani NSDC Ukrajine, Združenih držav amerike in Evropske unije”“Beb je rekel.
Prej je SBU poročal o zasegu premoženja ruskega oligarha Ališerja Usmanova. V tem času je bilo v skladiščih morskih pristanišč shranjenih več kot 160 tisoč ton železne ore. Podjetje, ki ima v lasti oro, je osumljeno davčne utaje, zaradi česar je državni proračun utrpel izgube 118 milijonov UAH.
