Na zahtevo tožilcev v Lvivu je sodišče zaseglo korporativne pravice in lastnino hotelske skupine Reikartz, ki ima v Ukrajini okoli 60 hotelov in je v lasti ruskega poslovneža Jurija Vasina. 80 % odobrenega kapitala in premoženja v vrednosti več kot 55 milijonov UAH se prenese na upravljanje države.
Kot so poročali v ponedeljek, 19. septembra, so v tožilstvu regije Lviv s sojenjem prijeli pravice podjetij v višini skoraj 80 % pooblaščenega kapitala mreže znanih hotelov za skupno več kot 15,5 milijona UAH in nepremičninskih predmetov – rekreacijskega centra, zemljišča in zasebne stanovanjske stavbe. Skupna količina zaplinjenih nepremičnin je več kot 55 milijonov UAH, njen lastnik pa je državljan Ruske federacije. Zajeta nepremičnina se prenese na upravljanje ARMA.
«V skladu s preiskavo so uradniki podjetja LLC, ki vključuje hotelsko verigo, v smeri dejanskega lastnika sklenili številne formalne sporazume, da bi se sredstva, pridobljena s kazenskimi sredstvi, umaknila nerezidentskim podjetjem, registriranim v Republiki Ciper. Dobiček iz dejavnosti hotelov, zlasti v Lvivu, pa je bil nato poslan prek bančnih in finančnih institucij kot plače ruskega lastnika. Tako so bili davki plačani v državni proračun Ruske federacije, financiranje vojne v Ukrajini“, – pravi v Sporočilo Pregon.
Kazenski postopek se preiskuje o dejstvih o legalizaciji premoženja, pridobljenega s kazenskimi sredstvi in uradnim ponarejenjem (prvi del 209. člena, 1. del 366. člena kazenskega zakonika).
Uradniki kazenskega pregona ne razkrijejo imena hotelske verige, katere pravice in lastnina podjetij so bile odvzete. Po naših podatkih se odločitev sodišča nanaša na Reikartz & Partners LLC. Ukrajina”. Mreža Ima 60 hotelov po vsej Ukrajini, zlasti tri v Lviv, drugi – v Truskavets.
Po youControl, ustanovitelji Reikartz & Partners LLC. Ukrajina” je ciprsko podjetje “Reikartz Hotels & Risotels (cypress) limited” in “Freyotron Holdings Limited”. Končni koristni lastnik je ruski poslovnež Jurij Vasin, ki je pod sankcijami.
V začetku septembra je lvivski župan Andriy Sadovyi nakanil, da je NABU in regionalni vojaški upravi predal seznam več kot 340 podjetij v Lvivu, ki so še vedno v lasti Rusov. Del tega seznama, kjer se med drugim omenjajo hoteli verige Reikartz, Sadovyi objavljen v javni domeni
