Ukrajinskí a moldavskí príslušníci orgánov činných v trestnom konaní odhalili a zastavili činnosť podvodnej skupiny, ktorá pod zámienkou predaja áut a dronov vymáhala peniaze od vojakov ozbrojených síl Ukrajiny, dobrovoľníkov a ich príbuzných. Celkovo zločinecká skupina podviedla ľudí za 46 miliónov UAH, informovala v stredu 14. augusta tlačová služba generálnej prokuratúry.
Podľa vyšetrovania boli do podvodnej schémy zapojení obyvatelia Odeskej oblasti, ktorých rodiny sa po začiatku totálnej invázie presťahovali do Moldavska. Pomocou ukrajinských poznávacích značiek zverejňovali inzeráty údajne na predaj áut a dronov zo zahraničia, údajne pre potreby ozbrojených síl Ukrajiny. Zločinci zverejnili takéto reklamy najmä na platformách OLX, Bon.Ua a Avto-Ria.
„Kupujúcim bolo ponúknuté zaplatenie vopred na bankovú kartu a po prijatí peňazí sa predajcovia nespojili. Páchatelia investovali peniaze získané podvodom do luxusných áut a zlatých šperkov. K dnešnému dňu bolo identifikovaných 67 epizód podvodov. Približná výška strát je 46 miliónov UAH. Konečný počet obetí sa stále zisťuje.“, – informovala tlačová služba generálnej prokuratúry.
Podľa národnej polície podvodná transakcia Organizované 34-ročný rodák z Ruska. Pod jeho vedením podvodníci požadovali, aby obete potvrdili svoju príslušnosť k ozbrojeným silám alebo dobrovoľníckym aktivitám.
„Ďalej, keď od nich podvodníci dostali finančné prostriedky, zosmiešňovali obete, vyjadrovali heslá na podporu Ruskej federácie, mazali korešpondenciu a blokovali zákazníkov bez toho, aby si splnili svoje záväzky.“, – informovala tlačová služba polície.
Príslušníci orgánov činných v trestnom konaní identifikovali najmenej 27 účastníkov podvodnej schémy vo veku od 17 do 46 rokov. Prevažná väčšina zločincov je v súčasnosti v Moldavsku. V dôsledku 23 prehliadok moldavskí príslušníci orgánov činných v trestnom konaní zadržali viac ako 60 tis. doláre, 20 luxusných áut, asi 5 kg zlata, ako aj mobilné telefóny, karty a zmenky s dôkazmi o podvodnej činnosti. Na území Ukrajiny vykonali príslušníci orgánov činných v trestnom konaní 13 prehliadok a zhabali tri autá, mobilné telefóny, karty a dokumentáciu.
V Moldavsku už bolo zadržaných deväť podozrivých z podvodnej schémy. Osem zločincov bolo vzatých do väzby bez bail.In v Ukrajine, zločinci boli informovaní o podozrení podľa časti 4 čl. 190 Trestného zákona (podvod) a čl. 209 Trestného zákona (pranie majetku získaného trestnou činnosťou). Podozrivým hrozí až 12 rokov väzenia.
