Bezpečnostná služba Ukrajiny (SSU) odhalila a zadržala manažérov závodu na výrobu elektrických zariadení v Záporoží, ktorý do novembra 2022 vlastnil ruský oligarcha Konstantin Grigorišin. Vedenie spoločnosti je podozrivé zo spôsobenia strát do rozpočtu Ukrajiny vo výške viac ako 40 miliónov UAH, informovala tlačová služba SBU v piatok 17. novembra.
Podľa vyšetrovania v rokoch 2018-2021 existovala schéma na stiahnutie rozpočtových prostriedkov vo forme neplatenia dane z pozemkov, ktorú organizovali manažéri. Peniaze vybrané prostredníctvom schémy boli prevedené na účty Grigorishinových holdingových spoločností v Rusku. Škoda spôsobená štátu sa odhaduje na viac ako 43 miliónov UAH.
Treba poznamenať, že v novembri 2022 Národná komisia pre cenné papiere a akciový trh previedla závod do vlastníctva štátu ako strategické zariadenie. Hovoríme o spoločnosti Zaporizhtransformator, ktorú vlastnil Konstantin Grigorishin.
„Aby zamaskovali nezákonné ‚transakcie‘, obžalovaní ich formalizovali ako splácanie finančných záväzkov závodu voči spoločnostiam ruského oligarchu. S cieľom realizovať trestný systém vedenie podniku Zaporizhzhya umelo znížilo koeficient na zaplatenie dane z pozemkov. Za týmto účelom žalovaní uviedli nepresné informácie vo finančnej, ekonomickej a výkazníckej dokumentácii,“ – informovalo tlačové oddelenie SBU.
Odborná komisia potvrdila fakty o nezákonnej schéme útočníkov. Manažéri spoločnosti boli informovaní o podozrení podľa časti 2 čl. 28, časť 3 čl. 212 Trestného zákona (daňové úniky zamestnanca v obzvlášť veľkom množstve sprisahaním) a časť 2 čl. 28, časť 1 čl. 366 trestného zákona (úradné falšovanie sprisahania). Sankcie článkov stanovujú pokutu a trest odňatia slobody až na tri roky bez práva zastávať určité pozície.
