Kybernetickí špecialisti SBU odhalili bývalých úradníkov, ktorí spreneverili aktíva ukrajinských spoločností na dočasne okupovaných územiach. Kvôli zločincom stratili ukrajinské spoločnosti viac ako 150 miliónov UAH. Do rozsiahlej krádeže boli zapojení bývalí úradníci štátnej daňovej služby v Dnepropetrovskej oblasti.
O tomto Hlásené v utorok 28. marca v tlačovej službe Bezpečnostnej služby Ukrajiny. Policajti poznamenali, že zločinci sfalšovali podpisy vedúcich pracovníkov spoločnosti a vybrali peniaze.
„Najmä díleri si privlastnili „daňový limit“, ktorý patril ukrajinským spoločnostiam, ktoré boli dočasne okupované rašistami. To im dalo právo platiť menej, ako je ich vlastná DPH a zarobiť na nej desiatky miliónov hrivien. Pri implementácii schémy jej účastníci neoprávnene zasahovali do daňových databáz a falšovali digitálne podpisy vedúcich pracovníkov spoločností“, – uviedla tlačová služba Bezpečnostnej služby Ukrajiny.
Nezákonná transakcia zahŕňala vedúceho oddelenia prevencie a odhaľovania korupcie štátnej daňovej služby v Dnepropetrovskej oblasti a dvoch jeho podriadených kolegov. V elektronických kanceláriách dočasne neaktívnych spoločností úradníci registrovali fiktívne obchodné transakcie a falšovali podpisy vedúcich podnikov, čo im umožnilo ukradnúť majetok.
Traja účastníci podvodnej schémy boli informovaní o podozrení podľa časti 5 čl. 185 trestného zákona (krádež spáchaná v obzvlášť veľkom rozsahu) a časť 3 čl. 362 trestného zákona (neoprávnené operácie s počítačmi). Úradníkom hrozí až 12 rokov väzenia so zabavením majetku a odňatím práva zastávať určité pozície.
