HACC uspokojil nárok ministerstva spravodlivosti týkajúci sa prevodu všetkých aktív spoločnosti Demurinsky Mining and Processing Plant LLC do štátneho vlastníctva, a to: práva právnických osôb vo výške 100%, hnuteľného a nehnuteľného majetku podniku a hotovosti na účtoch vo výške 14,4 milióna UAH. O tom v pondelok 6. februára, Hlásené v tlačovom oddelení Úradu pre hospodársku bezpečnosť.
Ministerstvo pripomenulo, že predtým rozhodnutím HACC občan Ruska Michail Shelkov, konečný užívateľ výhod spoločnosti Demurinsky GOK LLC, uplatnil sankciu stanovenú v odseku 1-1 časti 1 článku 4 zákona o sankciách a získal späť byt v príjmoch štátu, 100% podiel na základnom imaní spoločnosti VSMPO Titan Ukraine LLC a majetok tohto podniku – nehnuteľnosti, autá, hotovosť.
Detektívi BEB zistili, že úradníci spoločnosti v predbežnom sprisahaní s úradníkmi offshore spoločností v roku 2021 predali titánové suroviny európskej spoločnosti za zámerne nízku cenu.
Ich konanie teda viedlo k skutočnému neprijatiu finančných prostriedkov do štátneho rozpočtu vo výške viac ako 10,1 milióna UAH.
Okrem toho sa prešetrovaním zistilo, že v rokoch 2020 – 2021 spoločnosť vyvážala vyťažené suroviny obsahujúce titán do podnikov Ruskej federácie a Bieloruska.
„Podľa dokumentov závod dodával túto surovinu údajne rakúskej spoločnosti. V skutočnosti však boli výrobky okamžite odoslané do ruských a bieloruských podnikov a použité najmä na výrobu určitých častí stíhačiek a rakiet, ktoré teraz Ukrajina ostreľuje,“ uviedla BEB.
Protikorupčné akčné centrum predtým oznámilo, že HACC odmietol skonfiškovať ťažobný a spracovateľský závod Demurinsky, ktorý patrí Shelkovovi. Táto rastlina vyrába ilmenitový koncentrát a je najcennejším aktívom oligarchu.
Ukrajina uvalila na Shelkova sankcie v lete 2021. Shelkov je bývalým vedúcim investičnej divízie štátnej spoločnosti Rostekh, ktorá kontrolovala vojenských dodávateľov v Rusku. V ruskom Forbes je na 59. mieste s majetkom 1,5 miliardy dolárov.
Demurinsky GOK LLC rozvíja pole Vovchanskoye v regióne Dnipropetrovsk a je registrovaná v cyperskej offshore spoločnosti Limpieza Limited, ktorej konečným príjemcom je ruský miliardár Michail Shelkov.
V predvečer ruskej invázie na Ukrajinu ruský výrobca titánu VSMPO-Avisma predal svoje akcie v Demurinsky GOK. Podľa NV. Podnikanie, mohli by ich kúpiť podnikatelia spojení s ukrajinskou štátnou UMCC.
Prevod podielu sa uskutočnil 20. februára 2022. Jediným zakladateľom spoločnosti Demurinsky GOK je Limpieza Limited (Cyprus). Vlastnili ju spoločnosti VSMPO-Avisma Corporation (75 %) a Bolatico Limited (Cyprus, 25 %). Bola to spoločnosť Bolatico Limited, ktorá sústredila 100% podiel v spoločnosti Limpieza Limited.
