Štátny úrad pre vyšetrovanie vykonal prehliadky členov správnej rady, dozornej rady a kancelárie Prvej investičnej banky (PIN banky), ktorá patrí ruskému občanovi Jevgenijovi Ginerovi. Toto je prezident futbalového klubu CSKA, blízky Putinovi. Podľa generálnej prokuratúry v piatok 24. februára príslušníci orgánov činných v trestnom konaní kontrolujú informácie o tom, ako banka použila na refinancovanie úver vo výške viac ako 1,6 miliardy UAH.
Príslušníci orgánov činných v trestnom konaní tiež zdôrazňujú, že banka dostala finančné prostriedky po začiatku aktívnej fázy nepriateľských akcií. «Podľa vyšetrovania je skutočným vlastníkom finančnej inštitúcie občan Ruskej federácie, prezident ruského futbalového klubu CSKA. Rozhodnutie Ukrajinského národného centra pre ľudské práva naň uvalilo sankcie na obdobie 10 rokov. Počas vyšetrovania sa kontrolujú informácie o zákonnosti získania a použitia úveru vo výške viac ako 1,6 miliardy UAH bankou na refinancovanie. Táto suma je viac ako 50% aktív banky a je viac ako 5,5-krát vyššia ako veľkosť základného imania inštitúcie», – Hlásené v kancelárii generálneho prokurátora.
V rámci vyšetrovania proti finančnej inštitúcii SBI kontroluje zapojenie vysokopostavených úradníkov a zástupcov. Hovoríme najmä o kontrole podnikov kritickej energetickej infraštruktúry Ukrajiny. Generálna prokuratúra pripomenula, že 19. októbra 2022 Rada pre národnú bezpečnosť a obranu uložila sankcie skutočnému vlastníkovi prvej investičnej banky Yevhen Giner na 10 rokov.
Pripomeňme, že Evgeny Giner je tiež vlastníkom energetickej spoločnosti VS Energy, ktorá vlastní niekoľko regionálnych energetických distribučných spoločností. Zaberá 10 % trhu s energiou v Ukrajine. Bezpečnostná služba Ukrajiny vykonala prehliadku spoločnosti 22. novembra 2022. V SBI Povedalže VS Energy má podiely v Zhytomyroblenergo (95,54 %), Khersonoblenergo (99,99 %), Kirovogradoblenergo (72,9 %), Chernivtsioblenergo (96,78 %) a Rivneoblenergo (93,24 %).
