HACC je zadovoljio tužbu Ministarstva pravde u vezi sa prebacivanjem na državno vlasništvo nad svom imovinom Demurinsky fabrike rudarstva i prerade LLC, tačnije: korporativna prava u iznosu od 100%, pokretna i nepokretna imovina preduzeća i gotovina na računima u iznosu od 14,4 miliona UAH. O ovome u ponedeljak, 6. Prijavio u pres službi Biroa za ekonomsku bezbednost.
Ministarstvo je podsetilo da je ranije, odlukom HACC-a, državljanin Rusije Mihail Šelkov, krajnje koristan vlasnik Demurinskog GOK LLC- a, primenio je sankciju koja je obezbeđena u stavu 1-1. dela člana 4.
Detektivi BEB-a otkrili su da su zvaničnici kompanije, u preliminarnoj zaveri sa zvaničnicima ofšor kompanija, tokom 2021. prodavali titanijumske sirovine evropskoj kompaniji po namerno niskoj ceni.
Stoga su njihovi postupci doveli do stvarnog neprisutavanja sredstava državnom budžetu u iznosu većem od 10,1 miliona UAH.
Pored toga, istragom je utvrđeno da je tokom 2020-2021. godine kompanija izvozila izdvojene sirovine koje sadrže titanijum u preduzeća Ruske Federacije i Belorusije.
„Prema dokumentima, fabrika je snabdevala ovu sirovinu navodno austrijskom kompanijom. Međutim, zapravo, proizvodi su odmah poslati ruskim i beloruskim preduzećima i korišćeni su, posebno, za proizvodnju određenih delova boraca i raketa, koje sada granatira Ukrajina“, navodi BEB.
Centar za borbu protiv korupcije ranije je izvestio da je HACC odbio da zapleni Fabriku rudarstva i prerade Demurinsky, koja pripada Šelkovu. Ova biljka proizvodi koncentrat i najvrednija je imovina oligarha.
Ukrajina je uvela sankcije protiv Šelkova u leto 2021. Šelkov je bivši šef investicionog odeljenja državne kompanije Rostekh, koja je kontrolisala vojne izvođače radova u Rusiji. Ona se nalazi na 59. mestu ruskog Forbsa sa bogatstvom od 1,5 milijardi dolara.
Demurinsky GOK LLC razvija polje Vovchanskoye u regionu Dnipropetrovsk i registrovan je kod kiparske ofšor kompanije Limpieza Limited, čiji je krajnji korisnik ruski milijarder Mihail Šelkov.
Uoči ruske invazije na Ukrajinu, ruski proizvođač titanijuma VSMPO-Avisma prodao je svoje akcije u Demurinskom GOK-u. Prema NV. Posla, mogli bi da ih kupe biznismeni povezani sa ukrajinskom državnom UMCC.
Prenos deonice se dogodio 20. februara 2022. godine. Jedini osnivač Demurinskog GOK-a je Limpieza Limited (Kipar). U vlasništvu je korporacije VSMPO-Avisma (75 odsto) i Bolatiko Limited (Kipar, 25 odsto). Bolatico Limited je bio taj koji je koncentrisao 100% udela u Limpieza Limitedu.
