Državni istražni biro sproveo je pretres članova Upravnog odbora, Nadzornog odbora i kancelarije Prve investicione banke (PIN banke), koja pripada ruskom državljaninu Jevgeniju Gineru. Ovo je predsednik fudbalskog kluba CSKA, blizak Putinu. Prema podacima Kancelarije glavnog tužioca u petak, 24. februara, pripadnici kriminalističkih službi proveravaju informacije o korišćenju više od 1,6 milijardi kredita banke za refinansiranje.
Pripadnici kriminalističkih službi takođe naglašavaju da je banka dobila sredstva posle početka aktivne faze neprijateljstava. «Prema istrazi, koristan vlasnik te finansijske institucije je državljanin Ruske Federacije, predsednik ruskog fudbalskog kluba CSKA. Odlukom NSDC Ukrajine uvedene su sankcije protiv nje na period od 10 godina. Tokom istrage proveravaju se informacije o zakonitosti pribavljanja i korišćenja od strane banke sa više od 1,6 milijardi kredita za refinansiranje. Ovaj iznos je više od 50% aktive banke i više je od 5,5 puta veći od veličine ovlašćenog kapitala institucije», – Prijavio u kancelariji državnog tužioca.
U okviru istrage protiv te finansijske institucije, SBI proverava umešanost visokih zvaničnika i poslanika. Konkretno, govorimo o kontroli preduzeća kritične energetske infrastrukture Ukrajine. Kancelarija glavnog tužioca podsetila je da je 19. oktobra 2022. godine Savet za nacionalnu bezbednost i odbranu uveo sankcije blagotvornom vlasniku Prve investicione banke Jevhenu Gineru na 10 godina.
Podsetite se da je Evgeni Giner takođe vlasnik energetske kompanije VS Energy, koja poseduje nekoliko regionalnih kompanija za distribuciju električne energije. Ona zauzima 10 odsto energetskog tržišta Ukrajine. Služba bezbednosti Ukrajine izvršila je pretres kompanije 22. novembra 2022. godine. U SBI Rekaoda VS Energy ima udele u Zhytomyroblenergo (95,54%), Khersonoblenergo (99,99%), Kirovogradoblenergo (72,9%), Chernivtsioblenergo (96,78%) i Rivneoblenergo (93,24%).
