29 listopada Peczerski Sąd Rejonowy w Kijowie zezwolił na zatrzymanie byłego zastępcy mera Lwowa 43-letniego Giennadija Waskiwa, którego Państwowe Biuro Śledcze podejrzewa o sprzeniewierzenie pomocy charytatywnej z Estonii. Jednak, jak wynika z wyroku sądu w Peczersku, jeszcze w marcu 2024 r. Hennadij Waskiwa opuścił Ukrainę przez system Szlach pod pozorem transportu pomocy humanitarnej i do tej pory nie wrócił. W dniu 15 listopada Vaskiv otrzymał zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa na podstawie części 3 art. 15 listopada 2014 r. 201-2 Kodeksu Karnego, który został przekazany przez bliskich krewnych i adwokata.
Jak wskazano w materiałach postępowania karnego opublikowanych w rejestrze sądowym, 24 marca 2023 r. SBI wszczęło sprawę w sprawie domniemanego sprzeniewierzenia pomocy charytatywnej z Estonii. Śledztwo uważa, że w 2021 roku Giennadij Waskiwa wraz ze wspólnikiem założył Icy Construction LLC, ale założycielem firmy był stary znajomy Ołeksandra Czernowa. Jednocześnie, według śledczych, Giennadij Waskiw wraz ze wspólnikiem samodzielnie wybierali kandydatów na różne stanowiska w firmie, a także wpłacili na konta spółki 1,3 mln hrywien za pośrednictwem Ołeksandra Czernowa.
Po rozpoczęciu inwazji na pełną skalę wspólnik zaproponował Giennadijowi Waskiwa likwidację Icy Construction, ale ten odmówił i zaproponował wycofanie pieniędzy z kont firmy i dalsze samodzielne zajmowanie się nią. W grudniu 2022 roku uczynił żonę swojego brata, Martę Lyutę, beneficjentką spółki. Te informacje badaczy pokrywają się z danymi systemu analitycznego Ty Kontroluj. W tym samym czasie dyrektorem LLC został Roman Panasyuk, były szef Wydziału Gospodarki Rady Miejskiej Lwowa i współzałożyciel organizacji pozarządowej „Wszyscy dla zwycięstwa”.
W marcu 2022 roku Gennadiy Vaskiv stworzył fundację charytatywną All for Victory, za pośrednictwem której w maju podpisał memorandum o partnerstwie z estońską organizacją charytatywną MTU Slava Ukraini, założoną przez estońską posłankę Johannę-Marię Lehtme. W sierpniu 2022 r., jak wynika ze śledztwa, Giennadij Waskiw zdecydował się przywłaszczyć darowizny na cele charytatywne zebrane przez MTU Sława Ukraina. Do realizacji swojego planu zaangażował firmę ICI Construction LLC. W szczególności wypłacał pieniądze estońskich dobroczyńców na konta kontrolowanej przez siebie firmy „Ice Construction”. Śledztwo wykazało, że ceny towarów zakupionych za darowizny były zawyżone. Tym samym za okres od września 2022 r. do marca 2023 r. Vaskiv wypłacił na rachunki spółki kontrolowanej 1,55 mln euro (ponad 59 mln hrywien według aktualnego kursu NBU).
Pracownicy Icy Construction byli również wolontariuszami Fundacji Charytatywnej All for Victory. Śledczym nie udało się jeszcze ustalić ich udziału w defraudacji pomocy charytatywnej, ale z akt sprawy wynika, że na polecenie Giennadija Waskiwa otrzymali oni od estońskiej fundacji znacznie więcej pieniędzy, niż potrzebowali na zakup pomocy humanitarnej. Z powodu zawyżenia kosztów towarów szef funduszu mógł zdefraudować ponad 18 mln hrywien.
Ponadto Giennadij Waskiw jest podejrzany o sprzeniewierzenie 772 tys. euro. z Europejskiego Banku Inwestycyjnego. Jego fundacja, za pośrednictwem firmy Icy Construction, miała dostarczać samonagrzewające się zestawy żywnościowe, których koszt również był zawyżony.
W rozmowie z nami były partner biznesowy Giennadija Waskiwa, Ołeksandr Czernow, powiedział, że fundacja charytatywna naprawdę używała Icy Construction jako uszczelki do wypłacania pieniędzy. Gdy dowiedział się o tym i poinformował Vaskiva, że kończy z nim współpracę, został odsunięty od zarządzania firmą. Zapowiedział też naciski ze strony byłych kolegów i sfabrykowanie kolejnej sprawy karnej przeciwko niemu.
15 listopada śledczy powiadomili Hennadija Vaskiva o podejrzeniu na podstawie części 3 art. 15 listopada. 201-2 Kodeksu karnego Ukrainy – wykorzystywanie darowizn charytatywnych dla zysku, popełniane w czasie stanu wojennego na szczególnie dużą skalę. Za to, czego się dopuścił, grozi mu od 5 do 7 lat więzienia z konfiskatą mienia. Zamiast tego podejrzenia wzbudzili jego bliscy krewni i prawnik. Detektywi zwrócili się również do sądu o zastosowanie wobec niego środka zapobiegawczego w postaci aresztowania, zauważając, że ponieważ jest on byłym zastępcą mera Lwowa i ma znajomych w Lwowskiej Obwodowej Administracji Wojskowej, może uzyskać pozwolenia na wyjazd za granicę, aby uniknąć odpowiedzialności i opóźnić śledztwo.
Z akt sprawy wynika jednak, że 21 marca 2024 r. Hennadij Waskiw opuścił Ukrainę pod pozorem transportu pomocy humanitarnej za pośrednictwem systemu Szlik. Granicę przekroczył na przejściu granicznym Szehyni. Od 15 listopada nie wrócił w Ukrainę. Na swojej stronie na Facebooku, gdzie wcześniej aktywnie promował swoją działalność charytatywną, ostatni post Z dnia 11 marca. Sieci społecznościowe Fundacji Charytatywnej „All for Victory” ogólnie Nieaktywny od maja 2023 r., oraz Domena witryny Wystawiony na aukcjiJon. W trakcie doręczania mu zeznań jego krewni powiedzieli śledczym, że planował on wrócić w Ukrainę, aby zamknąć fundację charytatywną.
próbował skontaktować się z nami z Giennadijem Waskiwem za pośrednictwem różnych komunikatorów i sieci społecznościowych, ale w momencie publikacji nie otrzymał odpowiedzi. Dzwonił też do nas kilka razy pod aktualny numer telefonu, ale nie odebrał telefonu.
Śledczy zauważyli, że w ramach śledztwa karnego Giennadij Waskiw był wielokrotnie wzywany do złożenia zeznań, ale nigdy nie stawił się na wezwaniu. W związku z tym funkcjonariusze organów ścigania zwrócili się do sądu o zezwolenie na jego aresztowanie w celu wyboru środka zapobiegawczego – aresztu na 60 dni.
29 listopada sędzia Peczerskiego Sądu Rejonowego w Kijowie Svitlana Shaputko przychyliła się do wniosku śledczych i zezwoliła na zatrzymanie Giennadija Waszkowa w celu udziału w rozpatrywaniu wniosku o aresztowanie. Od tej decyzji nie przysługuje odwołanie.
Dodać należy, że w ramach prowadzonego postępowania sąd również Aresztowany 100% kapitału zakładowego ICY Construction LLC oraz własnośćnależące do spółki i fundacji. W czerwcu 2023 r. SBI przeprowadziło przeszukania w biurach spółki i fundacji oraz zabezpieczyło dokumenty potwierdzające działalność gospodarczą. Sąd orzekł również, że Aresztowany mienie, które zostało skonfiskowane podczas przeszukań w domu w Winnikach, w którym mieszkał Hennadij Waskiw. Oficjalnie jest zarejestrowany na jego rodziców.
Więcej o publicznym skandalu związanym ze sprzeniewierzeniem pomocy charytatywnej z Estonii opowiedział nam w artykule „Vaskiv, pieniądze, dwie fundacje charytatywne”. Po publikacji materiału Giennadij Waskiw złożył pozew przeciwko nam, a także przeciwko centrum handlowemu Lux, Vesti Unlimited, agencji informacyjnej Ligabusinessinform i Pretime.com.ua o ochronę honoru i godności, a także o obalenie fałszywych informacji i odszkodowanie za szkody moralne. W pozwie zaznaczył, że oskarżenia zawarte w publikacjach były rzekomo nieprawdziwe, zawierały sądy wartościujące i pogorszyły jego relacje z przyjaciółmi i żoną. Zarządził też prywatne oględziny publikacji. Teraz ten pozew Biorąc pod uwagę Halicki Sąd Rejonowy we Lwowie.
