Pracownicy Służby Bezpieczeństwa Ukrainy zdemaskowali ukraińskiego przedsiębiorcę w sprawie współpracy z Rosją. W szczególności, jak wynika ze śledztwa, jego holding buduje stocznię dla rosyjskich okrętów wojennych. W piątek, 13 września, Zgłoszone w służbie prasowej SBU.
Według śledczych przedsiębiorca opuścił Ukrainę przed rozpoczęciem inwazji na pełną skalę. Nadal jednak prowadzi działalność w Ukrainie, a jej oddziały w Rosji pracują nad rozwojem rosyjskiej infrastruktury.
W szczególności spółka, której właścicielem jest ukraiński biznesmen, podpisała sześć kontraktów na budowę stoczni do obsługi technicznej okrętów Bazy Marynarki Wojennej w Noworosyjsku oraz Departamentu Straży Granicznej FSB. Ich całkowity koszt to około 100 miliardów Ponadto, według SBU, przedsiębiorca planuje zawrzeć kontrakt na odbudowę stoczni dla rosyjskich okrętów podwodnych w Petersburgu. Ponadto ukraiński biznesmen buduje obecnie linie metra w Moskwie.
„Jak ustalono w śledztwie, rosyjska gałąź holdingu regularnie wpłaca miliardy do budżetu kraju-agresora. Aby ukryć swoją nielegalną działalność w Rosji, oskarżeni działali za pośrednictwem spółek offshore.– poinformowała SBU w komunikacie.
Według Prokuratury Generalnej w latach 2022-2023, w czasie stanu wojennego, rosyjskie przedsiębiorstwa ukraińskie płaciły do rosyjskiego budżetu podatki w łącznej wysokości ponad 2 mld
Śledczy ujawnili ukraińskiego biznesmena i dwóch jego wspólników, którzy pomagają mu w prowadzeniu interesów w Rosji i w Ukrainie, a także przeszukali ich biura i domy w Kijowie. W toku śledztwa zabezpieczono od podejrzanych sprzęt komputerowy, pendrive’y oraz dokumenty potwierdzające nielegalną działalność. Ponadto funkcjonariusze organów ścigania znaleźli sztabki złota i prawie 700 tys. zł. Dolarów.
Śledczy SBU doręczyli trzem głównym podejrzanym zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa na podstawie następujących artykułów Kodeksu Karnego Ukrainy:
- właścicielowi gospodarstwa budowlanego na podstawie art. 3 ust. 3. 27, część 3 Art. 28, część 4 Art. 111-1 (organizacja działalności gospodarczej we współpracy z państwem-agresorem, popełniana przez zorganizowaną grupę), część 1 art. 111-1. 111-2 (pomocnictwo i podżeganie do działania państwa-agresora);
- dyrektor jednego z przedsiębiorstw i główny księgowy oddziału rosyjskiego na podstawie części 2 art. 27, część 3 Art. 28, część 4 Art. 111-1 (organizacja działalności gospodarczej we współpracy z państwem-agresorem, prowadzona przez zorganizowaną grupę).
Podejrzanym grozi do 12 lat więzienia.
