Objęty sankcjami rosyjski miliarder Michaił Szełkow był podejrzany o zorganizowanie dostaw ukraińskiego tytanu do Rosji na kwotę ok. 90 mln hrywien. Strategiczne produkty otrzymały rosyjskie firmy zajmujące się produkcją broni i zaspokajaniem potrzeb kompleksu wojskowo-przemysłowego kraju-agresora. Poinformowała o tym w piątek 26 lipca służba prasowa Biuro Prokuratora Generalnego i Biuro Bezpieczeństwa Ekonomicznego (BES).
Ze śledztwa wynika, że rosyjski oligarcha utworzył zorganizowaną grupę przestępczą, w skład której weszło trzech obywateli Ukrainy – były dyrektor Dęburyńskiego Zakładu Górniczo-Przetwórczego LLC, beneficjent i dyrektor austriackiej spółki.
„Od stycznia 2020 r. do grudnia 2021 r. podejrzany, poprzez działania grupy, zapewnił rosyjskim przedsiębiorstwom dostawy strategicznych surowców zawierających tytan z kontrolowanego ukraińskiego zakładu za prawie 90 mln hrywien. Są bezpośrednio zaangażowani w produkcję broni na potrzeby Ministerstwa Obrony Federacji Rosyjskiej, są zaangażowani w zaspokajanie potrzeb kompleksu obronno-przemysłowego i tworzenie rezerw strategicznych kraju agresora” – napisano w oświadczeniu.
Aby ukryć ten schemat, zawarto umowę na dostawę koncentratów zawierających tytan do austriackiego przedsiębiorstwa. Jednak w rzeczywistości produkty zostały natychmiast wysłane do rosyjskich przedsiębiorstw. Rosjanie płacili za surowce austriackiej firmie po cenach rynkowych, która z kolei płaciła Ukrainie pieniądze za produkty po obniżonych cenach. Takie działania doprowadziły do zaniżenia zysków spółki, a co za tym idzie do niezapłacenia prawie 18,5 mln hrywien podatków.
Rosyjski oligarcha Michaił Szeslejkow jest podejrzany:
- w finansowaniu działań podejmowanych w celu siłowej zmiany lub obalenia porządku konstytucyjnego lub przejęcia władzy państwowej, zmiany granic terytorium lub granicy państwowej Ukrainy (art. 110-2 część 4 kodeksu karnego);
- uchylanie się od płacenia podatków, opłat (płatności obowiązkowe) (art. 27 ust. 3, art. 28 ust. 3, art. 212 ust. 3);
- w legalizacji (praniu) mienia uzyskanego w sposób przestępczy (art. 209 ust. 3 k.k.).
Detektywi ESBU doręczyli również zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstw kryminalnych z części 4 art. 4 art. 110-2, część 3 Art. 209 Kodeksu karnego byłemu dyrektorowi generalnemu Zakładu Górniczo-Przetwórczego Demurinsky LLC. Podejmowane są również działania mające na celu doręczenie zawiadomień o podejrzeniu popełnienia przestępstwa beneficjentowi i dyrektorowi austriackiego przedsiębiorstwa.
Przypomnijmy, że Rosjanin Michaił Szelejkow był właścicielem ukraińskiego zakładu górniczo-przetwórczego (GOK) w obwodzie dniepropietrowskim od 2012 roku. Firma jest jednym z największych producentów tytanu na świecie i była częścią rosyjskiej korporacji państwowej Rostec, która kontrolowała kontrahentów wojskowych w Rosji. W ubiegłym roku HACC skonfiskował zakład w ramach sankcji nałożonych na Shelkova. Zakład jest własnością Ukrainy i jest zarządzany przez Fundusz Mienia Państwowego.
