Według materiałów Służby Bezpieczeństwa Ukrainy aktywa czarnoskórej spółki tekstylnej, która jest powiązana z rosyjskim biznesem, zostały przekazane kierownictwu Agencji Wykrywania, Śledzenia i Zarządzania Aktywami Pochodzącymi z Korupcji i Innych Przestępstw (ARMA). O tym Raporty Centrum prasowe SSU.
Decyzja dotyczy wszystkich nieruchomości spółki i praw korporacyjnych do niej. Łączna wartość mienia zajętego na rzecz państwa wynosi ponad 1 mld UAH.
Według śledztwa ostatecznym beneficjentem przedsiębiorstwa jest rosyjski biznesmen, który pracuje dla kompleksu wojskowo-przemysłowego kraju agresora. Ustalono, że jest właścicielem grupy rosyjskich firm, które realizują zamówienia na produkcję odzieży wojskowej i sprzętu dla grup okupacyjnych Federacji Rosyjskiej.
Obecnie w ramach postępowania karnego z art. 3. Art. 110-2 Kodeksu Karnego Ukrainy (finansowanie działań popełnionych w celu przymusowej zmiany lub obalenia porządku konstytucyjnego lub przejęcia władzy państwowej, zmiany granic terytorium lub granicy państwowej Ukrainy) jest przedmiotem dochodzenia w celu ustalenia wszystkich okoliczności zbrodni i postawienia sprawców przed sądem.
Wydarzenia są prowadzone przez funkcjonariuszy SSU obwodu czernihowskiego pod nadzorem prokuratury obwodowej.
