Służba Bezpieczeństwa Ukrainy zablokowała ukraińską międzyregionalną korporację spożywczą w obwodzie dniepropietrowskim, która finansowała organizację terrorystyczną „DRL”. Firma miała część swoich aktywów na tymczasowo okupowanym terytorium obwodu donieckiego i płaciła „podatki” terrorystom.
Jak Zgłoszone W czwartek, 9 lutego, SBU przekazała ponad 4 mln hrywien do „budżetu DRL”. Funkcjonariusze organów ścigania dowiedzieli się również, że korporacja ta dokonała „potrąceń” do „funduszu” lidera „DRL” Denisa Puszylina na rzecz rosyjskich grup okupacyjnych.
«Organizatorem nielegalnych działań był właściciel firmy założonej na początku dwóch tysięcy lat w regionie Doniecka.Firma zajmowała się dystrybucją hurtowych przesyłek produktów spożywczych za pośrednictwem sieci handlowych w różnych regionach Ukrainy. W 2014 roku założyciele struktury handlowej przenieśli część jej aktywów na terytorium obwodu donieckiego kontrolowanego przez władze ukraińskie, a po inwazji na pełną skalę – do obwodu dniepropietrowskiego. Reszta biznesu pozostała przez cały ten czas na tymczasowo okupowanym terytorium wschodniej Ukrainy„, – zaznaczono w komunikacie.
Według SBU właściciel firmy ustanowił tam sprzedaż żywności i transfer zysków na rzecz lokalnej administracji okupacyjnej. Dostawa produktów odbywała się za pośrednictwem powiązanych struktur handlowych, które znajdowały się na okupowanych obszarach.
Podczas przeszukań pod adresami pomieszczeń magazynowo-biurowych firmy w obwodzie dniepropietrowskim, a także w mieszkaniach oskarżonych, funkcjonariusze organów ścigania stwierdzili:
- dokumentacja finansowa i ekonomiczna;
- projekty zapisów;
- sprzęt komputerowy z dowodami nielegalnej działalności.
SSU rozpoczęło dochodzenie w sprawie na podstawie artykułu Kodeksu Karnego „Finansowanie działań popełnionych w celu przymusowej zmiany lub obalenia porządku konstytucyjnego lub przejęcia władzy państwowej, zmiany granic terytorium lub granicy państwowej Ukrainy”. SBU przygotowuje się do zgłoszenia podejrzenia kierownictwu najwyższego szczebla korporacji i zwróci się do sądu o wybranie dla nich środka zapobiegawczego.