HACC zaspokoił roszczenie Ministerstwa Sprawiedliwości dotyczące przeniesienia na własność państwa wszystkich aktywów Demurinsky Mining and Processing Plant LLC, a mianowicie: praw korporacyjnych w wysokości 100%, ruchomości i nieruchomości przedsiębiorstwa oraz środków pieniężnych na rachunkach w wysokości 14,4 mln UAH. O tym w poniedziałek, 6 lutego, Zgłoszone w służbie prasowej Biura Bezpieczeństwa Gospodarczego.
Ministerstwo przypomniało, że wcześniej, decyzją HACC, obywatel Rosji Michaił Szelkow, ostateczny rzeczywisty właściciel Demurinsky GOK LLC, zastosował sankcję przewidzianą w ust. 1-1 części 1 art. 4 ustawy o sankcjach i odzyskał mieszkanie w dochodach państwa, 100% udział w kapitale zakładowym VSMPO Titan Ukraine LLC i własność tego przedsiębiorstwa – nieruchomości, samochody, gotówkę.
Detektywi BEB ustalili, że urzędnicy firmy, we wstępnej zmowie z urzędnikami spółek offshore, w 2021 r. sprzedawali surowce tytanowe europejskiej firmie po celowo niskiej cenie.
W ten sposób ich działania doprowadziły do faktycznego nieotrzymania środków do budżetu państwa w wysokości ponad 10,1 mln hrywien.
Ponadto w toku dochodzenia ustalono, że w latach 2020–2021 przedsiębiorstwo eksportowało wydobyte surowce zawierające tytan do przedsiębiorstw Federacji Rosyjskiej i Białorusi.
„Zgodnie z dokumentami zakład dostarczał ten surowiec rzekomo austriackiej firmie. Jednak w rzeczywistości produkty zostały natychmiast wysłane do rosyjskich i białoruskich przedsiębiorstw i wykorzystane w szczególności do produkcji niektórych części myśliwców i pocisków, które są obecnie ostrzeliwane przez Ukrainę” – czytamy w komunikacie BEB.
Wcześniej Centrum Działań Antykorupcyjnych poinformowało, że HACC odmówił konfiskaty Demurinsky Mining and Processing Plant, który należy do Shelkova. Roślina ta produkuje koncentrat ilmenitu i jest najcenniejszym zasobem oligarchy.
Ukraina nałożyła sankcje na Szelakowa latem 2021 roku. Shelkov jest byłym szefem działu inwestycyjnego państwowej firmy Rostekh, która kontrolowała kontrahentów wojskowych w Rosji. Zajmuje 59. miejsce w rosyjskim Forbesie z fortuną 1,5 miliarda dolarów.
Demurinsky GOK LLC rozwija złoże Vovchanskoye w obwodzie dniepropietrowskim i jest zarejestrowana w cypryjskiej spółce offshore Limpieza Limited, której ostatecznym beneficjentem jest rosyjski miliarder Michaił Szelkow.
W przeddzień rosyjskiej inwazji w Ukrainę rosyjski producent tytanu VSMPO-Avisma sprzedał swoje udziały w Demurinsky GOK. Zgodnie z NV. Biznes, mogliby je kupić biznesmeni związani z ukraińską państwową UMCC.
Przeniesienie akcji nastąpiło w dniu 20 lutego 2022 roku. Jedynym założycielem Demurinsky GOK jest Limpieza Limited (Cypr). Był własnością VSMPO-Avisma Corporation (75%) i Bolatico Limited (Cypr, 25%). To Bolatico Limited skoncentrowało 100% udziałów w Limpieza Limited.
