Państwowe Biuro Śledcze przeprowadziło przeszukania członków zarządu, rady nadzorczej i biura Pierwszego Banku Inwestycyjnego (PIN Bank), który należy do obywatela Rosji Jewgienija Ginera. To prezes klubu piłkarskiego CSKA, bliski Putinowi. Według Prokuratury Generalnej w piątek, 24 lutego, funkcjonariusze organów ścigania sprawdzają informacje o wykorzystaniu przez bank ponad 1,6 mld hrywien kredytu na refinansowanie.
Funkcjonariusze organów ścigania podkreślają również, że bank otrzymał środki po rozpoczęciu aktywnej fazy działań wojennych. «Według śledztwa beneficjentem rzeczywistym instytucji finansowej jest obywatel Federacji Rosyjskiej, prezes rosyjskiego klubu piłkarskiego CSKA. Decyzja RBNiO Ukrainy nałożyła na nią sankcje na okres 10 lat. W trakcie śledztwa sprawdzane są informacje o legalności pozyskania i wykorzystania przez bank ponad 1,6 mld hrywien kredytu na refinansowanie. Kwota ta stanowi ponad 50% aktywów banku i jest ponad 5,5 razy wyższa niż wielkość kapitału docelowego instytucji», – Zgłoszone w Biurze Prokuratora Generalnego.
W ramach dochodzenia przeciwko instytucji finansowej SBI sprawdza zaangażowanie wysokich rangą urzędników i zastępców. W szczególności, mówimy o kontroli przedsiębiorstw krytycznej infrastruktury energetycznej Ukrainy. Prokuratura Generalna przypomniała, że 19 października 2022 roku Rada Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony nałożyła sankcje na beneficjenta rzeczywistego Pierwszego Banku Inwestycyjnego Jewhena Ginera na 10 lat.
Przypomnijmy, że Evgeny Giner jest również właścicielem firmy energetycznej VS Energy, która jest właścicielem kilku regionalnych firm dystrybucji energii. Zajmuje 10% rynku energetycznego Ukrainy. Służba Bezpieczeństwa Ukrainy przeprowadziła przeszukanie firmy 22 listopada 2022 roku. W SBI Powiedziałże VS Energy ma udziały w Zhytomyroblenergo (95,54%), Khersonoblenergo (99,99%), Kirovogradoblenergo (72,9%), Czerniowce (96,78%) i Rivneoblenergo (93,24%).
