Biuro Bezpieczeństwa Gospodarczego przekazało kierownictwu Narodowej Agencji Wykrywania, Śledzenia i Zarządzania Aktywami prawie 170 tys. ton rudy żelaza o wartości około 1,8 mld hrywien spółce należącej do rosyjskiego oligarchy Aliszera Usmanowa. Firma jest oskarżana o uchylanie się od ceł.
Według BEB dochodzenie ustaliło lokalizację podziemnych magazynów Federacji Rosyjskiej na terenie kilku portów morskich w obwodzie odeskim, gdzie przechowywano surowce, które później próbowano nielegalnie przetransportować na terytorium Rosji statkami morskimi.
„Te minerały na prawie własności pośrednio należą do oligarchy bliskiego prezydentowi Rosji za pośrednictwem spółki niebędącej rezydentem. Po rosyjskiej inwazji w Ukrainę ten prokremlowski miliarder został objęty sankcjami przez RBNiO Ukrainy, Stany Zjednoczone i Unię Europejską.„BEB powiedział.
Wcześniej SBU informowała o zajęciu majątku rosyjskiego oligarchy Aliszera Usmanowa. W tym czasie było to około 160 tysięcy ton rudy żelaza składowanej w magazynach portów morskich. Spółka, która jest właścicielem rudy, jest podejrzana o uchylanie się od opodatkowania, w wyniku czego budżet państwa poniósł straty w wysokości 118 mln hrywien.
