Журналистер 43 жастағы Львов бизнесмені Виталий Бобирді «Газпром» және «Россия Бүгін» шенеуніктері үшін автокөліктер жеткізуге күдіктеніп, кипрлік компаниямен ынтымақтастық туралы әшкереледі, ол өз кезегінде Белоруссияның «Беларуськали» санкцияланған компаниясымен ынтымақтасады. Бұл туралы жобаның бірлескен тергеуінде айтылған»Радио Либерти· «Схемалар» және Беларусь тергеу орталығы» атты 8 тамызда жарық көрді.
Бізге хабарланғандай, 2023 жылдың мамыр айында Украинаның Қауіпсіздік қызметі Львовтан келген бизнесменнің санкцияларды айналып өтіп, Ресейге сәнді Rolls-Royce және Maybach көліктерін жеткізгені туралы хабарлаған болатын. Львов тұрғыны украиналық автодилерлік компаниялардан автокөлік сатып алып, кейін оларды Польша мен Беларусь арқылы Ресейге тасымалдады. Оның клиенттері «Газпром» АҚ топ-менеджерлері және «Россия Today» үгіт-насихат телеарнасының қызметкерлері болды. Барлығы 3 млн еуроға 45 автокөлік тасымалданды. Кейіннен 2020 жылы «Наш Край» партиясынан Львов аймақтық кеңесіне үміткер Виталий Бобыр болды.
Сонымен қатар Виталий Бобыр Украинадан кетіп, Украинаның қауіпсіздік қызметі оны а деп жариялады Халықаралық іздеу. Журналистерге берген түсініктемесінде Виталий Бобор тергеушілер оның үйін іздегенін растады, бірақ дәлелдерді матадан жасалған деп атады.
Киев қаласының Шевченков аудандық соты 2023 жылғы наурызда тұтқындалғандар Виталий Бобырды іздеу барысында табылған заттар: Украинадан екі ондаған компанияның құжаттары, жабдықтары мен мөрлері, екі кипрлік (Dimicandum Invest Holding LTD және Rostumel Holding Limited) және бір белорустық — «Бел-Битфиндер» ЖШҚ. Кәсіпкер табылған заттардың арасында кипрлік компанияның мөрі бар екенін растады, себебі оның айтуынша, оның компаниясы жүкті сол жерге сатып алып, қайта сатқан.
Сондай-ақ, тергеушілер бизнесменнің Беларусьпен байланысын растайтын хат-хабарларды тапты. Тәркіленген телефондардың бірінде Бобир болжалды Талап-арыздароның құдайы — беларустық жоғары лауазымды шенеунік. Алайда кәсіпкердің өзі бұл хат-хабарды бұрмалап, оның телефоны емес екенін айтты.
«Dimicandum Invest Holding LTD» кипрлік компаниясының атауын ашудың арқасында журналистер Беларусьтің санкцияланған «Беларусь» кәсіпорнымен байланысын анықтады. Атап айтқанда, 2023 жылы компания Балтық кеме жасау зауытының айлақтарында шамамен 3,5 млн тонна калий тыңайтқыштарын өңдеуді қолға алды. Ол шын мәнінде жылдық экспорттың үштен бір бөлігі Беларусь кәсіпорны санкциялар қолданылғанға дейін. Журналистер алған құжаттарда өткен жылы «Dimicandum Invest Holding LTD» компаниясы беларусьтықтардан өз қызметтері үшін $68,6 млн-нан астам аны алуды көздегені айтылған. Журналистер қол жеткізе алатын қосымша келісімдерде кипрлік компания өз міндеттемелерін орындағаны көрсетіледі.
Беларусь калийі Кеден одағынан тысқары жерлерге экспортталды. Партияның бір бөлігі 2023 жылы Санкт-Петербургтегі кемелерге қайта жүктелді. Одан әрі Калий Ресейден Қытайға, Индонезияға, Бразилияға жіберілді. Dimicandum Invest Holding LTD компаниясы жүк экспедиторы ретінде көрсетілген. Бәлкім, кипрлік компания ақшадағы айырмашылықты жинақтау және қайтарып алу үшін «гаскет» ретінде пайдаланылған шығар.
Белорускали I АҚШ санкциялары бойынша 2021 жылдың 9 тамызынан бастап, ал 2022 жылдың маусым айынан бастап ЕО санкциялары бойынша. Сондықтан кипрлік Dimicandum Invest Holding LTD Беларусьқа қызмет көрсете отырып, санкцияларды бұзады, себебі Кипр 2004 жылдан бері ЕО-ға мүше.
Журналистердің айтуынша, Александр Лукашенконың жақын серіктестерінің бірі Виктор Шейман еуропалық компания мен санкцияланған Белорускали арасындағы келісім бойынша ақша табуы мүмкін. Виталий Бобыр оны немесе әріптесін хат алмасуда құдайы деп атай алатын еді.
Ресми түрде Dimicandum Invest Holding LTD кипрлік азамат Галина Акритова Александруға тиесілі. Сонымен қатар, Беларусь республикасымен Санкт-Петербург портына тыңайтқыштарды ауыстырып салу туралы келісімге Беларусь Республикасының бас директоры Иван Головати және кипрлік компанияның қаржы директоры Андрей Свиридов қол қойды. 2019-2021 жылдары, Ол депутат болды Беларусь Президенті Әкімшілігінің Басшысы. Сол кезде бұл бөлімді Виктор Шейман басқарды.
Журналистердің айтуынша, Львов бизнесмені мен оның сыбайластары украиналық автодилерлік компаниялардан сәнді автокөліктерді сатып алып, кейін оларды Cypriot Dimicandum Invest Holding LTD және Rostumel Holding Limited компанияларына қайта сатты. Осыдан кейін оларды Беларусьтің «Бел-Битфиндер» компаниясы сатып алды, кейіннен автокөліктер Ресей Федерациясында сатып алушыларды аяқтау үшін тасымалданды. Виталий Бобыр белорустық «Бел-Битфиндер» компаниясына қатысын жоққа шығарды. Қазіргі уақытта күдіктілерді іздестіруге байланысты автокөліктердің экспорты бойынша сотқа дейінгі тергеу тоқтатылды.
Журналистер де теріске шығарылдыБеларусьтің бұрынғы лауазымды тұлғасы Андрей Свиридовтың бұл схемаға қатысы бар екенін айғақтайтын бірқатар құжаттар алынды. Сонымен қатар, «Dimicandum Invest Holding LTD» КОМПАНИЯСЫна құны 75 мың асатын AUDI SQ8 автокөлігін сатуға келісім-шарттық нысан бар. еуро.
Андрей Свиридов белорустың бұрынғы жоғары лауазымды шенеунігі ғана емес. Александр Лукашенконың жақын туысы Виктор Шейманмен байланысты құрылымдарда жұмысын жалғастыруда. Львов кәсіпкері Виталий Бобир журналистерге берген түсініктемесінде «Dimicandum Invest Holding LTD» компаниясының нақты иесі кім екенін білмейтінін айтты.
«Мен мүлдем білмеймін. Регистрлерге қарайтын болсақ, онда бұл компания үшін миллиондаған түрлі келісім-шарттар бар. Олар Қазақстанда мұнай өнімдерін сатып алып жатыр, мен олардың Қырғызстаннан металл сатып алатынын білемін… Бізде бұл кәсіпорынның мөрі болды, себебі біз металл сынықтарын тиеп жөнелттік. Олар сынық аулада тұр… Бір жерде, бәлкім, сол құжаттарды, басқа бір нәрсені жібермеу үшін бізде онда қандай да бір мөр болған шығар».— деді кәсіпкер Андрей Свиридовпен және Виктор Шейманмен танысудан бас тартты.
Андрей Свиридов сондай-ақ санкцияланған белорус минералды тыңайтқыштарын ауыстырып құюға қатысын жоққа шығарды.
