Санкцияланған ресейлік миллиардер Михаил Шелков Украина титанын Ресейге шамамен 90 млн УАХ жеткізуді ұйымдастырды деп күдіктенді. Агрессорлық елдің әскери-өнеркәсіптік кешенінің қажеттіліктерін қанағаттандыру және қару-жарақ жасаумен айналысатын ресейлік компаниялар стратегиялық өнімдерді алды. Бұл туралы жұма, 26 шілде күні баспасөз қызметі хабарлады. Бас прокуратураның аппараты және Экономикалық қауіпсіздік бюросы (БЕС).
Тергеу барысында ресейлік олигарх қылмыстық ұйымдасқан топ құрды, оның құрамына Украинаның үш азаматы – «Демуринский тау-кен байыту комбинаты» ЖШС-нің бұрынғы директоры, бенефициар және австриялық компанияның директоры кірді.
«2020 жылдың қаңтарынан 2021 жылдың желтоқсанына дейін күдікті топтың қызметі арқылы ресейлік кәсіпорындарға 90 млн.-ға жуық УАХ үшін бақыланатын украиналық зауыттың құрамында титан бар стратегиялық шикізатты жеткізуді қамтамасыз етті. Олар Ресей Федерациясы Қорғаныс министрлігінің қажеттіліктері үшін қару дайындауға тікелей қатысады, қорғаныс-өнеркәсіп кешенінің қажеттіліктерін қанағаттандыруға және агрессорлық елдің стратегиялық резервтерін құруға қатысады», — деп атап өтті. — деп мәлімдеме жасады.
Схеманы жасыру үшін құрамында титан бар концентраттарды австриялық компанияға жеткізуге келісім-шарт жасалды. Алайда, іс жүзінде өнім бірден ресейлік кәсіпорындарға жөнелтілді. Ресейліктер австриялық компанияға шикізатты нарықтық бағамен төледі, ол өз кезегінде Украинаға арзан бағамен өнім үшін ақша төледі. Мұндай әрекеттер компания пайдасының төмендеуiне және тиiсiнше 18,5 млн. УАХ-қа жуық салық төлемеуге әкеп соқтырды.
Ресейлік олигарх Михаил Шелков күдіктенді:
- конституциялық құрылысты зорлықпен өзгерту немесе күшпен құлату немесе мемлекеттік билікті басып алу, Украина аумағының немесе мемлекеттік шекарасының шекараларын өзгерту мақсатында жасалған әрекеттерді қаржыландыруда (ҚК-нің 110-2-бабының 4-бөлігі);
- салықтарды, алымдарды (міндетті төлемдерді) төлеуден жалтару (27-баптың 3-бөлігі, 28-баптың 3-бөлігі, 212-баптың 3-бөлігі);
- қылмыстық жолмен алынған мүлікті заңдастыру (жылыстату) кезінде (ҚР ҚК 209-бабының 3-бөлігі).
Сондай-ақ, ESBU детективі «4-бөлімге» сәйкес қылмыстық құқық бұзушылық жасады деген күдік туралы хабарлама қызмет етті. 110-2. 3-бөлім. 209 ҚР ҚК «Демурин тау-кен байыту комбинаты» ЖШС бұрынғы бас директорына. Сондай-ақ, бенефициар мен австриялық компанияның директорына күдік туралы хабарламаларды беру бойынша шаралар қабылдануда.
Естеріңізге сала кетейік, ресейлік Михаил Шелков 2012 жылдан бастап Днепропетровск облысындағы украиналық тау-кен байыту комбинатына иелік етті. Компания әлемдегі ең ірі титан өндірушілердің бірі болып табылады және Ресейдегі әскери мердігерлерді бақылаған Ресейдің «Ростек» мемлекеттік корпорациясының құрамында болды. Өткен жылы ХҚКК Шелковке салынған санкциялар аясында зауытты тәркіленді. Зауыт Украинаға тиесілі және мемлекеттік меншік қорына тиесілі.
