ХҚКК Әділет министрлігінің «Демурин тау-кен байыту комбинаты» ЖШС-нің барлық активтерін мемлекет меншігіне беруге қатысты талабын қанағаттандырды, атап айтқанда: корпоративтік құқықтар 100%, кәсіпорынның жылжымалы және қозғалмайтын мүлкі және 14,4 млн. УАХ асындағы шоттар бойынша қолма-қол ақша. Бұл туралы дүйсенбі, 6 ақпан, Хабарланған Экономикалық қауіпсіздік бюросының баспасөз қызметінде.
Министрлік Естеріңізге сала кетейік, бұған дейін ХҚКК шешімі бойынша, «Демуринский ГОК» ЖШС-нің түпкі тиімді иесі Ресей азаматы Михаил Шелков «Санкциялар туралы» Заңның 4-бабы 1-тармағының 1-1) тармақшасында көзделген санкцияны қолданып, мемлекет кірісіне пәтерді, «ВСМПО Титан Украина» ЖШҚ-ның уәкілетті капиталындағы 100% үлесті және осы кәсіпорынның мүлкін – жылжымайтын мүлік, автомобильдер, қолма-қол ақшаны өндіріп алған.
BEB детективі компанияның шенеуніктері оффшорлық компаниялардың шенеуніктерімен алдын ала байлап қойғанда, 2021 жыл ішінде титан шикізатын еуропалық компанияға әдейі төмен бағамен сатқанын анықтады.
Сөйтіп, олардың іс-әрекеттері 10,1 млн. УАХ-тан астам ада мемлекеттік бюджетке нақты қаражаттың түспеуіне әкелді.
Сонымен қатар, тергеу барысында 2020-2021 жылдары компания құрамында титан бар шикізатты Ресей Федерациясы мен Беларусьтің кәсіпорындарына экспорттағаны анықталды.
«Құжаттарға сәйкес, зауыт бұл шикізатты австриялық компанияға жеткізген. Алайда, іс жүзінде өнім дереу ресейлік және белорустық кәсіпорындарға жіберіліп, атап айтқанда, қазір Украинаның қоршауында тұрған жауынгерлер мен зымырандардың жекелеген бөліктерін шығару үшін пайдаланылды», — деп хабарлады БЭБ.
Бұған дейін Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл орталығы ХАК Шелковке тиесілі Демурин тау-кен байыту комбинатын тәркілеуден бас тартқанын хабарлаған болатын. Бұл зауыт ильменит концентратын өндіреді және олигархтың ең құнды активі болып табылады.
Украина 2021 жылдың жазында Шелковқа қарсы санкциялар енгізді. Шелков — Ресейдегі әскери мердiгерлердi бақылаған «Ростех» мемлекеттiк акционерлiк компаниясының инвестициялық бөлiмшесiнiң экс-басшысы. Ол $1,5 млрд фортунасымен Ресейдің Forbes-ында 59-шы орында.
«Демуринский ГОК» ЖШС Днепропетровск облысындағы Вовчанское кен орнын игеруде және кипрлік «Limpieza Limited» оффшорлық компаниясында тіркелген, оның түпкі бенефициары ресейлік миллиардер Михаил Шелков болып табылады.
Ресейдің Украинаға басып кіруі қарсаңында ресейлік титан өндіруші ВСМПО-Ависма Өз акцияларын Демуринский ГОК-қа сатты. Сәйкес НВ. Бизнес— оларды украиналық мемлекеттік ҚМСК-мен байланысты бизнесмендер сатып ала алатын еді.
Үлесті беру 2022 жылғы 20 ақпанда өтті. Демуринский ГОК-тың жалғыз негізін қалаушы — Limpieza Limited (Кипр). Ол VSMOPO-Avisma Corporation (75%) және Bolacito Limited (Кипр, 25%) компаниясына тиесілі болды. Дәл осы «Bolacito Limited» компаниясы «Limpieza Limited» компаниясының 100% үлесін шоғырландырды.
