Мемлекеттік тергеу бюросы Ресей азаматы Евгений Гинерге тиесілі Бірінші инвестициялық банктің (PIN Bank) Басқару кеңесінің, Байқау кеңесінің және кеңсесінің мүшелеріне тінту жүргізді. Бұл Путинге жақын ЦСКА футбол клубының президенті. Бас прокуратураның хабарлауынша, жұма, 24 ақпан күні құқық қорғау органдарының қызметкерлері банктің қайта қаржыландыруға 1,6 млрд.-тан астам УАХ-ты пайдаланғаны туралы ақпаратты тексеріп жатыр.
Сондай-ақ, құқық қорғау органдарының қызметкерлері бұл қаражатты соғыс қимылдарының белсенді кезеңі басталғаннан кейін банк алғанын атап өтті. «Тергеу мәліметтері бойынша, қаржы институтының тиімді иесі Ресей Федерациясының азаматы, Ресейдің ЦСКА футбол клубының президенті болып табылады. Украина ҰЖДК шешімі бойынша оған қарсы санкциялар 10 жыл мерзімге енгізілді. Тергеп-тексеру барысында банктің қайта қаржыландыруға 1,6 млрд. астам УАХ қарызын алу және пайдалану заңдылығы туралы ақпарат тексерілуде. Бұл а банк активтерінің 50%-дан астамын құрайды және мекеменің уәкілетті капиталының мөлшерінен 5,5 есе артық», – Хабарланған Қазақстан Республикасы Бас прокурорының аппаратында.
Қаржы институтына қатысты тергеу шеңберінде ЖБИ жоғары лауазымды тұлғалар мен депутаттарды тартуды тексереді. Атап айтқанда, әңгіме Украинаның аса маңызды энергетикалық инфрақұрылымы кәсіпорындарын бақылау туралы болып отыр. Бас прокуратура 2022 жылдың 19 қазанында Ұлттық қауіпсіздік және қорғаныс кеңесі бірінші инвестициялық банктің тиімді иесі Евген Гинерге 10 жылға санкция енгізгенін еске салды.
Естеріңізге сала кетейік, Евгений Гинер бірнеше өңірлік электр таратушы компанияларға иелік ететін «VS Energy» энергетикалық компаниясының иесі болып табылады. Ол Украинаның энергетикалық нарығының 10%-ын алып отыр. Украинаның Күзет қызметі 2022 жылдың 22 қарашасында компанияны іздестіру жұмыстарын жүргізді. СБИ-де ҚашауVS Energy компаниясының «Житомироблерго» (95,54%), «Херсоноблерго» (99,99%), «Кировоградоблерго» (72,9%), Чернивциобленерго (96,78%) және Ривнеоблерго (93,24%) акциялары бар.
