HACC je zadovoljio potraživanje Ministarstva pravosuđa u vezi s prijenosom u državno vlasništvo nad svom imovinom Tvornice rudarstva i prerade Demurinsky d.o.o., a to su: korporativna prava u iznosu od 100%, pokretna i nepokretna imovina poduzeća te gotovina na računima u iznosu od 14,4 milijuna UAH. O tome u ponedjeljak, 6. veljače, Izvijestio u službi za tisak Ureda za ekonomsku sigurnost.
Ministarstvo je podsjetilo da je ranije, odlukom HACC-a, građanin Rusije Mihail Shelkov, krajnji stvarni vlasnik tvrtke Demurinsky GOK LLC, primijenio sankciju predviđenu stavkom 1.-1. dijela 1. članka 4.
Detektivi BEB-a otkrili su da su dužnosnici tvrtke, u preliminarnoj zavjeri s dužnosnicima offshore tvrtki, tijekom 2021. prodali sirovine od titana europskoj tvrtki po namjerno niskoj cijeni.
Tako su njihove akcije dovele do stvarnog neprihvaćanja sredstava u Državni proračun u iznosu većem od 10, 1 milijuna UAH.
Osim toga, ispitnim postupkom utvrđeno je da je tijekom 2020. – 2021. društvo izvozilo izvađene sirovine koje sadrže titan u poduzeća Ruske Federacije i Bjelarusa.
“Prema dokumentima, tvornica je tu sirovinu isporučila navodno austrijskoj tvrtki. Međutim, zapravo, proizvodi su odmah poslani ruskim i bjeloruskim poduzećima i posebno su korišteni za proizvodnju određenih dijelova boraca i raketa, koje sada granatira Ukrajina”, navodi BEB.
Ranije je Akcijski centar za borbu protiv korupcije izvijestio da je HACC odbio zaplijeniti Tvornicu rudarstva i prerade Demurinsky, koja pripada Shelkovu. Ova biljka proizvodi koncentrat ilmenita i najvrjednija je imovina oligarha.
Ukrajina je u ljeto 2021. uvela sankcije protiv Shelkova. Shelkov je bivši šef investicijskog odjela državne tvrtke Rostekh, koja je kontrolirala vojne izvođače u Rusiji. Nalazi se na 59. mjestu ruskog Forbesa s bogatstvom od 1.5 milijardi dolara.
Demurinsky GOK LLC razvija polje Vovchanskoye u Dnjepropetrovskoj regiji i registriran je u ciparskoj offshore tvrtki Limpieza Limited, čiji je krajnji korisnik ruski milijarder Mihail Shelkov.
Uoči ruske invazije na Ukrajinu, ruski proizvođač titana VSMPO-Avisma prodao je svoje dionice u Demurinsky GOK-u. Prema NV. Biznis, mogli su ih kupiti poduzetnici povezani s ukrajinskim državnim UMCC-om.
Prijenos udjela izvršen je 20. veljače 2022. godine. Jedini osnivač Demurinsky GOK je Limpieza Limited (Cipar). Bio je u vlasništvu VSMPO-Avisma Corporation (75%) i Bolatico Limited (Cipar, 25%). Bolatico Limited koncentrirao je 100% udjela u Limpieza Limitedu.
