Državni istražni ured proveo je pretrage članova Upravnog odbora, Nadzornog odbora i ureda Prve investicijske banke (PIN banke), koja pripada ruskom državljaninu Jevgeniju Gineru. Ovo je predsjednik nogometnog kluba CSKA, blizak Putinu. Prema državnom odvjetništvu u petak, 24. veljače, policijski službenici provjeravaju informacije o korištenju više od 1,6 milijardi kredita UAH-a za refinanciranje od strane banke.
Policijski službenici također naglašavaju da je banka dobila sredstva nakon početka aktivne faze neprijateljstava. «Prema istrazi, stvarni vlasnik financijske institucije je državljanin Ruske Federacije, predsjednik ruskog nogometnog kluba CSKA. Odlukom NSDC-a Ukrajine uvedene su sankcije protiv njega na razdoblje od 10 godina. Tijekom istrage provjeravaju se informacije o zakonitosti dobivanja i korištenja od strane banke više od 1,6 milijardi UAH kredita za refinanciranje. Taj je iznos više od 50% imovine banke i više je od 5,5 puta veći od veličine temeljnog kapitala institucije», – Izvijestio u Uredu državnog odvjetnika.
U okviru istrage protiv financijske institucije SBI provjerava uključenost visokih dužnosnika i zamjenika. Konkretno, govorimo o kontroli poduzeća kritične energetske infrastrukture Ukrajine. Ured glavnog državnog odvjetnika podsjetio je da je Vijeće za nacionalnu sigurnost i obranu 19. listopada 2022. uvelo sankcije stvarnom vlasniku Prve investicijske banke Yevhen Giner na 10 godina.
Podsjetimo, Evgeny Giner je i vlasnik energetske tvrtke VS Energy, koja posjeduje nekoliko regionalnih tvrtki za distribuciju električne energije. Zauzima 10% energetskog tržišta Ukrajine. Sigurnosna služba Ukrajine provela je pretragu tvrtke 22. studenog 2022. godine. U SBI-ju Rekaoda VS Energy ima udjele u Zhytomyroblenergo (95,54%), Khersonoblenergo (99,99%), Kirovogradoblenergo (72,9%), Chernivtsioblenergo (96,78%) i Rivneoblenergo (93,24%).
