Prokurátoři doručili oznámení o podezření třem členům zločinecké skupiny, kteří pod rouškou zaměstnanců banky klamali občany. Mezi oběťmi útočníků je i matka zesnulého vojáka, od které podvodníci vymámili od státu 3 miliony hřiven jako odškodné. O tom Nahlášený Generální prokuratura v úterý 18. února.
Jak vyšetřovatelé zjistili, podezřelí volali občanům a představovali se jako zaměstnanci bezpečnostní služby banky. Přesvědčili oběti, že jejich účty v internetovém bankovnictví byly hacknuty a nabídli jim dočasný převod finančních prostředků na „bezpečné účty“.
„Podezřelí poskytovali občanům instrukce a instrukce, v důsledku čehož získali plný přístup ke svému internetovému bankovnictví. V budoucnu byly peníze převáděny na občany třetích stran, tzv. „kapky“, a vypláceny,“ – říkají policisté.
Podvodníci také podvrhli jejich telefonní čísla a simulovali hovory z oficiálních bankovních linek pomocí SIP telefonie. Z tohoto důvodu byly oběti přesvědčeny, že jim volá bezpečnostní služba banky.
Jednou z obětí tohoto schématu byla 58letá obyvatelka Oděské oblasti, která obdržela 3 miliony hřiven jako státní odškodnění za svého zesnulého vojenského syna. Podvodníci ji přesvědčili, že peníze jsou v ohrožení, a donutili ji je převést na účty pod jejich kontrolou.
Podle generální prokuratury byli podezřelí zadrženi v Poltavské oblasti. V současné době jsou ve vazbě. Jsou obviněni z podvodů spáchaných prostřednictvím nelegálních transakcí s použitím elektronických a počítačových zařízení a legalizace výnosů z trestné činnosti (část 5 článku 190, část 2 článku 209 trestního zákoníku Ukrajiny).
Probíhají vyšetřovací akce s cílem identifikovat další účastníky transakce, všechny oběti a škody. Dříve se obžalovaným podařilo spáchat asi 500 případů podvodů po celé zemi.
