Zaměstnanci Státního úřadu pro vyšetřování odhalili organizovanou skupinu, která zpronevěřila více než 101 milionů hřiven při nákupu palivového dřeva pro potřeby ozbrojených sil Ukrajiny. O tom Nahlášený Tisková služba oddělení ve čtvrtek 6. února.
Jak vyšetřování zjistilo, do zločinu byli zapojeni úředníci Odboru bydlení a údržby Luhansku, který je v současné době součástí systému logistických sil Ozbrojených sil Ukrajiny, a jejich komplicové. Zločinné schéma bylo organizováno bývalým šéfem KEV v Luhansku. Za tímto účelem zapojil dva současné úředníky jednotky umístěné v Dnipru, bývalého zaměstnance KEV a podnikatele.
Pachatelé nakoupili palivové dřevo pro ukrajinské vojáky za přemrštěnou cenu, bez otevřeného nabídkového řízení a na základě smluv s nepřímými dodavateli.
„Nákupy byly realizovány prostřednictvím individuálních podnikatelů, jejichž účty byly plně pod kontrolou účastníků programu. Celkem zaměstnanci SBI identifikovali 35 jednotlivých podnikatelů, jejichž účty byly do transakce zapojeny,“ – říká zpráva.
Úředníci SBI zjistili 47 skutečností o nákupu palivového dřeva za nadsazenou cenu. Výše škod způsobených státu je více než 101 milionů hřiven.
Strážci zákona provedli 28 prohlídek, zabavili dokumenty, počítačové vybavení a mobilní telefony.
SBI doručila oznámení o podezření pěti útočníkům
Pět členů organizované skupiny bylo upozorněno na podezření ze zpronevěry cizího majetku zneužitím pravomoci, spáchané opakovaně za stanného práva ve zvláště velkém rozsahu v rámci organizované skupiny (část 3 článku 27, část 5 článku 27, část 5 článku 191 trestního zákoníku Ukrajiny). Za své zločiny jim hrozí odnětí svobody až na 12 let s konfiskací majetku.
