Ukrajinští a moldavští strážci zákona odhalili a zastavili činnost podvodné skupiny, která pod záminkou prodeje automobilů a dronů vymáhala peníze od vojáků Ozbrojených sil Ukrajiny, dobrovolníků a jejich příbuzných. Celkem zločinecká skupina podvedla lidi o 46 milionů hřiven, uvedla ve středu 14. srpna tisková služba Nejvyššího státního zastupitelství.
Podle vyšetřování byli do podvodného schématu zapojeni obyvatelé Oděské oblasti, jejichž rodiny se po začátku totální invaze přestěhovaly do Moldavska. Pomocí ukrajinských poznávacích značek vyvěsili inzeráty údajně na prodej aut a dronů ze zahraničí, údajně pro potřeby ozbrojených sil Ukrajiny. Zločinci takové reklamy zveřejňovali zejména na platformách OLX, Bon.Ua a Avto-Ria.
„Kupujícím bylo nabídnuto, aby zaplatili zálohu na bankovní kartu, a po obdržení peněz se prodávající neozvali. Pachatelé investovali peníze získané podvodem do luxusních automobilů a zlatých šperků. K dnešnímu dni bylo zjištěno 67 případů podvodu. Přibližná výše ztrát je 46 milionů hřiven. Konečný počet obětí se stále zjišťuje.“, – informovalo o tom tiskové oddělení Nejvyššího státního zastupitelství.
Podle státní policie se podvodná transakce Organizovaný Čtyřiatřicetiletý rodák z Ruska. Podvodníci pod jeho vedením požadovali, aby oběti potvrdily svou příslušnost k ozbrojeným silám nebo dobrovolnickou činnost.
„Podvodníci, kteří od nich obdrželi finanční prostředky, se obětem vysmívali, pronášeli hesla na podporu Ruské federace, mazali korespondenci a blokovali zákazníky, aniž by plnili své povinnosti.“– informovala tisková služba policie.
Strážci zákona identifikovali nejméně 27 účastníků podvodného schématu ve věku od 17 do 46 let. Drtivá většina zločinců je v současné době v Moldavsku. V důsledku 23 prohlídek moldavští strážci zákona zajistili více než 60 tisíc kusů. dolarů, 20 luxusních aut, asi 5 kg zlata, stejně jako mobilní telefony, karty a směnky s důkazy o podvodné činnosti. Na území Ukrajiny provedli strážci zákona 13 domovních prohlídek a zajistili tři automobily, mobilní telefony, karty a doklady.
V Moldavsku již bylo zadrženo devět osob podezřelých z podvodného schématu. Osm zločinců bylo vzat do vazby, aniž by bail.In Ukrajina, zločinci byli vyrozuměni pro podezření podle části 4 odst. 190 trestního zákoníku (podvod) a čl. 190 trestního zákoníku. 209 trestního zákoníku (legalizace majetku získaného trestnou činností). Podezřelým hrozí až 12 let vězení.
