Sankcionovaný ruský miliardář Michail Šelkov byl podezřelý z organizování dodávek ukrajinského titanu do Ruska ve výši asi 90 milionů hřiven. Strategické produkty obdržely ruské společnosti zabývající se výrobou zbraní a uspokojující potřeby vojensko-průmyslového komplexu agresorské země. Oznámila to v pátek 26. července tisková služba Úřad nejvyššího státního zástupce a Úřad pro ekonomickou bezpečnost (Bureau of Economic Security) (BES).
Podle vyšetřování ruský oligarcha vytvořil zločineckou organizovanou skupinu, jejíž součástí byli tři občané Ukrajiny – bývalý ředitel společnosti Demurinsky Mining and Processing Plant LLC, příjemce a ředitel rakouské společnosti.
„Od ledna 2020 do prosince 2021 podezřelý prostřednictvím aktivit skupiny zajišťoval dodávky strategických surovin obsahujících titan z kontrolovaného ukrajinského závodu za téměř 90 milionů hřiven ruským podnikům. Přímo se podílejí na výrobě zbraní pro potřeby Ministerstva obrany Ruské federace, podílejí se na uspokojování potřeb obranně-průmyslového komplexu a vytváření strategických rezerv agresorské země,“ – uvedl ve svém prohlášení.
Aby se tento plán utajil, byly nasmlouvany dodávky koncentrátů obsahujících titan rakouské společnosti. Ve skutečnosti však byly výrobky okamžitě odeslány do ruských podniků. Rusové platili za suroviny rakouské společnosti za tržní ceny, která na oplátku platila Ukrajině peníze za výrobky za snížené ceny. Takové jednání vedlo k podhodnocení zisků společnosti, a v důsledku toho k nezaplacení daní ve výši téměř 18,5 milionu hřiven.
Ruský oligarcha Michail Šelkov je podezřelý:
- při financování činů spáchaných s cílem násilné změny nebo svržení ústavního pořádku nebo uchvácení státní moci, změn hranic území nebo státní hranice Ukrajiny (část 4 článku 110-2 trestního zákoníku);
- vyhýbání se placení daní, poplatků (povinné platby) (čl. 27 část 3, čl. 28 část 3, čl. 212 část 3);
- při legalizaci (praní) majetku získaného trestnou cestou (část 3 článku 209 trestního zákoníku).
Kriminalisté ESBU rovněž doručili oznámení pro podezření ze spáchání trestného činu podle § 4 odst. 110-2, Část 3 čl. 209 trestního zákoníku bývalému generálnímu řediteli společnosti Demurinsky Mining and Processing Plant LLC. Přijímají se rovněž opatření k doručování oznámení o podezření příjemci a řediteli rakouské společnosti.
Připomeňme, že Rus Michail Shelkov vlastnil od roku 2012 ukrajinský těžební a zpracovatelský závod (GOK) v Dněpropetrovské oblasti. Společnost je jedním z největších světových producentů titanu a byla součástí ruské státní korporace Rostec, která kontrolovala vojenské dodavatele v Rusku. V loňském roce HACC elektrárnu zkonfiskoval v rámci sankcí uvalených na Šelkova. Závod je vlastněn Ukrajinou a spravován Fondem státního majetku.
