Dvojice Ukrajinců, Andrij a Natalia Manučarovovi, kteří obdrželi ruské pasy a odešli v předvečer totální invaze, vlastní akcie mikroúvěrových společností v Ukrajině. A Manučarovův syn Ivan je poslancem za stranu Jednotné Rusko v parlamentu na okupovaném Krymu. O tomto Říká ve vyšetřování novinářů projektu „Schémata“, které bylo zveřejněno v pondělí 29. července.
Novináři upozornili na síť mikroúvěrových organizací „Prosto Loan“ a „Time Credit“. Firma „Jen půjčka“ působí v Ukrajině již 10 let a má více než třicet poboček. Společnost nabízí rychlé půjčky od dvou do 50 tisíc Spojené arabské emiráty. Oficiální webové stránky poznamenávají, že úroková sazba v půjčce Prosto může dosáhnout až jednoho a půl milionu procent ročně, v závislosti na výši půjčky a době jejího splácení.
„V oficiálním rejstříku je vlastníkem 90 % akcií společnosti ukrajinský občan Andrij Manučarov. Jak však „Schémata“ zjistila, Manučarov získal ruské občanství na Krymu v roce 2014. Svědčí o tom údaje Federální daňové služby Ruské federace, které zohledňují cestovní pas ruského občana Andreje Manučarova s platným daňovým číslem,“ – říkají vyšetřovatelé.
„Schémata“ připomínají, že před nástupem do podnikání v oblasti mikroúvěrů byl Manučarov státním úředníkem a vedl státní sdružení „Ukrmorport“, které mělo pod jeho jurisdikci 19 ukrajinských námořních přístavů, a v Rusku byl poradcem generálního ředitele federálního podniku Ruské federace „Rosmorport“, který provozuje všechny námořní přístavy nepřítele. Novináři také uvádějí fakta o vazbách Andreje Manučarova na ruské politiky, včetně účasti na tenisových turnajích v samozvané Abcházii, která není pod kontrolou gruzínské vlády, a v okupovaném Sevastopolu v letech 2015 a 2016 s podporou Rusů.
Manucharovova manželka Natalia je majitelkou další mikroúvěrové organizace ze sítě. „Časový kredit“. Firma má nejméně 11 poboček po celé zemi. V oficiálním ukrajinském rejstříku je Natalia vedena jako občanka Ukrajiny. Ve zprávě „Schémata“ zároveň bylo zjištěno, že v roce 2014 získala také občanství Ruské federace.
Syn manželů Ivan Manučarov, který je poslancem parlamentu na okupovaném Krymu za stranu Jednotné Rusko, stojí v čele výboru pro informační politiku, technologie a komunikace. Manucharov Jr. otevřeně podporuje totální invazi Ruska na Ukrajinu, jak dokládá jeho telegramový kanál „Manučarov Krym Z“, kde hovoří o podpoře vojenských okupantů.
Novináři tvrdí, že klienti takových mikroúvěrových organizací se často stávají rukojmími situace kvůli neschopnosti splácet dluh vzhledem k vysoké úrokové sazbě. V důsledku toho se dlužníci mohou stát snadnou kořistí jak pro místní podvodníky, tak pro ruské náboráře, kteří nabízejí výdělek peněz za „dokončený“ úkol, například za zapálení auta vojáka ozbrojených sil Ukrajiny.
„Schémata“ poznamenávají, že na jaře 2022, po zahájení totální ruské invaze na Ukrajinu, vydala Národní banka dekret, který Rusům zakazuje spravovat nebankovní finanční instituce, jako je „Prosto Loan“ nebo „Time Credit“. Podle tohoto rozhodnutí by úvěrová instituce měla jmenovat správce s odpovídající obchodní pověstí. A její kandidaturu by měla schválit NBÚ.
„Na žádost „Programů“ Národní banka oznámila, že je společnosti „Prosto Úvěr“ a „Časový úvěr“ nekontaktovaly ohledně jmenování takového správce. Na jaře letošního roku navíc NBÚ těmto společnostem prodloužila licence k činnosti. Doba platnosti je neomezená.“ Text zní.
„Schémata“ poskytovala důkazy prokazující, že Manucharov a jeho manželka řídili a nadále ovládají podnik prostřednictvím zástupce podle svého výběru – tím, že vystavili plnou moc k zastupování zájmů v podniku za stejnou osobu.
Na žádost novinářů Národní banka odpověděla, že v současné době nemá žádné informace, které by naznačovaly, že Manučarovovi mají ruské občanství. Slíbili, že pošlou žádosti bezpečnostní službě a zpravodajským službám, aby získali další informace. Tiskové oddělení banky vysvětlilo, že v případě potvrzení informace, že tyto osoby mají občanství Ruské federace, může Národní banka ukončit licence společností Prosto Pozyka LLC a Time Credit LLC.
Andrej Manučarov v komentáři pro vyšetřovatele „Schémat“ popřel přítomnost ruského pasu a řekl, že je to „nesmysl“ a doporučil „brát léky“. Mandžurovova manželka a syn telefonáty nezvedali. Podle novinářů Manucharov a jeho rodina opustili Ukrajinu v předvečer totální invaze, jejich 27metrová jachta vLetos byl spatřen v jihozápadním Turecku. O tom, že Manucharov může žít v Turecku, svědčí i jedna z plných mocí na rok 2023, kterou vydal v Istanbulu a která je k dispozici novinářům.
