HACC uspokojil nárok ministerstva spravedlnosti týkající se převodu všech aktiv společnosti Demurinsky Mining and Processing Plant LLC do státního vlastnictví, a to: korporátní práva ve výši 100%, movitého a nemovitého majetku podniku a hotovosti na účtech ve výši 14,4 milionu UAH. O tom v pondělí 6. února, Nahlášený v tiskové službě Úřadu pro hospodářskou bezpečnost.
Ministerstvo připomnělo, že dříve, rozhodnutím HACC, občan Ruska Michail Shelkov, konečný skutečný vlastník Demurinsky GOK LLC, uplatnil sankci stanovenou v odstavci 1-1 části 1 článku 4 zákona o sankcích a získal zpět byt ve státních příjmech, 100% podíl na základním kapitálu VSMPO Titan Ukraine LLC a majetek tohoto podniku – nemovitosti, auta, hotovost.
Detektivové BEB zjistili, že úředníci společnosti v předběžném spiknutí s úředníky offshore společností během roku 2021 prodávali titanové suroviny evropské společnosti za záměrně nízkou cenu.
Jejich jednání tak vedlo ke skutečnému neobdržení finančních prostředků do státního rozpočtu ve výši více než 10,1 milionu UAH.
Kromě toho šetřením bylo zjištěno, že v letech 2020–2021 společnost vyvážela vytěžené suroviny obsahující titan podnikům v Ruské federaci a Bělorusku.
„Podle dokumentů závod dodával tuto surovinu údajně rakouské společnosti. Ve skutečnosti však byly výrobky okamžitě odeslány ruským a běloruským podnikům a použity zejména pro výrobu některých částí stíhaček a raket, které jsou nyní ostřelovány Ukrajinou,“ uvedla BEB.
Dříve Centrum protikorupční akce oznámilo, že HACC odmítl zkonfiskovat důlní a zpracovatelský závod Demurinsky, který patří Šelkovovi. Tato rostlina produkuje koncentrát ilmenitu a je nejcennějším aktivem oligarchy.
Ukrajina uvalila sankce na Šelkova v létě 2021. Šelkov je bývalým šéfem investiční divize státní společnosti Rostech, která kontrolovala vojenské dodavatele v Rusku. V ruském Forbesu se řadí na 59. místo s majetkem 1,5 miliardy dolarů.
Demurinsky GOK LLC rozvíjí pole Vovchanskoye v Dněpropetrovské oblasti a je registrován u kyperské offshore společnosti Limpieza Limited, jejímž konečným příjemcem je ruský miliardář Michail Shelkov.
V předvečer ruské invaze na Ukrajinu prodal ruský výrobce titanu VSMPO-Avisma své podíly v Demurinsky GOK. Podle NV. Podnikání, mohli by je koupit podnikatelé spojení s ukrajinskou státní organizací UMCC.
Převod podílu se uskutečnil 20. února 2022. Jediným zakladatelem Demurinsky KOREJE je Limpieza Limited (Kypr). Vlastnily ji VSMPO-Avisma Corporation (75%) a Bolatico Limited (Kypr, 25%). Byla to společnost Bolatico Limited, která soustředila 100% podíl v Limpieza Limited.
