Státní úřad pro vyšetřování provedl prohlídky členů správní rady, dozorčí rady a kanceláře První investiční banky (Banka Člověk v tísni), která patří ruskému občanovi Jevgeniji Ginerovi. To je prezident fotbalového klubu CSKA, blízký Putinovi. Podle generálního prokuratury v pátek 24. února policisté prověřují informace o tom, že banka použila více než 1,6 miliardy UAH úvěru na refinancování.
Policisté také zdůrazňují, že banka obdržela finanční prostředky po zahájení aktivní fáze nepřátelských akcí. «Podle vyšetřování je skutečným vlastníkem finanční instituce občan Ruské federace, prezident ruského fotbalového klubu CSKA. Rozhodnutí NSDC Ukrajiny uvalilo sankce na dobu 10 let. Během vyšetřování se prověřuje informace o zákonnosti získání a použití úvěru ve výši více než 1,6 miliardy UAH bankou k refinancování. Tato částka je více než 50% aktiv banky a je více než 5,5krát vyšší než velikost základního kapitálu instituce», – Nahlášený v Nejvyšším státním zastupitelství.
V rámci vyšetřování proti finanční instituci SBI prověřuje zapojení vysoce postavených úředníků a zástupců. Zejména hovoříme o kontrole podniků kritické energetické infrastruktury Ukrajiny. Generální prokuratura připomněla, že 19. října 2022 Rada národní bezpečnosti a obrany uvalila sankce na skutečného majitele První investiční banky Jevhena Ginera na 10 let.
Připomeňme, že Evgeny Giner je také vlastníkem energetické společnosti VS Energy, která vlastní několik regionálních distribučních společností. Zabírá 10% energetického trhu Ukrajiny. Bezpečnostní služba Ukrajiny provedla prohlídku společnosti 22. listopadu 2022. V SBI Řeklže VS Energy má akcie v Zhytomyroblenergo (95,54%), Khersonoblenergo (99,99%), Kirovogradoblenergo (72,9%), Chernivtsioblenergo (96,78%) a Rivneoblenergo (93,24%).
