Санкционираният руски милиардер Михаил Шелков беше заподозрян в организирането на доставките на украински титан за Русия в размер на около 90 милиона гривни. Стратегическата продукция получиха руски компании, занимаващи се с производството на оръжия и задоволяващи нуждите на военно-промишления комплекс на страната-агресор. Това съобщи в петък, 26 юли, от пресслужбата Главна прокуратура и Бюро за икономическа сигурност (BES).
Според разследването руският олигарх е сформирал престъпна организирана група, в която са включени трима граждани в Украйна – бившият директор на Демуринския минно-преработвателен комбинат ООД, бенефициентът и директорът на австрийска компания.
„От януари 2020 г. до декември 2021 г. заподозреният чрез дейността на групата е осигурил доставките на стратегически суровини, съдържащи титан, на контролирания украински завод за почти 90 милиона гривни за руски предприятия. Те участват пряко в производството на оръжия за нуждите на Министерството на отбраната на Руската федерация, участват в задоволяването на нуждите на отбранително-промишления комплекс и създаването на стратегически резерви на страната-агресор.“ – се казва в изявление.
За да се прикрие схемата, титановите концентрати са договорени да бъдат доставени на австрийска компания. Всъщност обаче продуктите веднага бяха изпратени до руски предприятия. Руснаците плащат за суровините на австрийска компания на пазарни цени, която от своя страна плаща в Украйна пари за продукти на намалени цени. Подобни действия доведоха до занижаване на печалбите на компанията и съответно до неплащане на почти 18,5 милиона гривни данъци.
Руският олигарх Михаил Шелков е заподозрян:
- при финансиране на действия, извършени с цел насилствена промяна или отхвърляне на конституционния ред или завземане на държавна власт, промени в границите на територията или държавната граница в Украйна (член 110-2, част 4 от Наказателния кодекс);
- укриване на данъци, такси (задължителни плащания) (член 27, част 3, член 28, част 3, член 212, част 3);
- при легализация (пране) на имущество, придобито по престъпен път (член 209, част 3 от Наказателния кодекс).
Детективите от ЕСБУ връчват и уведомление за подозрение за извършване на престъпления по чл. 4 на чл. 110-2, част 3 Чл. 209 от Наказателния кодекс на бившия генерален директор на Демурински минно-преработвателен комбинат LLC. Предприемат се и мерки за връчване на подозрения на бенефициера и на директора на австрийското дружество.
Припомнете си, че руснакът Михаил Шелков притежаваше украински минно-преработвателен завод (ГОК) в Днепропетровска област от 2012 г. Компанията е един от най-големите производители на титан в света и е част от руската държавна корпорация „Ростех“, която контролира военни изпълнители в Русия. Миналата година HACC конфискува завода като част от санкциите, наложени на Шелков. Заводът е собственост в Украйна и се управлява от Фонда за държавна собственост.
