Службата за сигурност в Украйна (ССУ) разкри и задържа ръководители на Запорожкия завод за електрическо оборудване, който до ноември 2022 г. беше собственост на руския олигарх Константин Григоришин. Ръководството на компанията е заподозряно в причиняване на загуби на бюджета в Украйна в размер на повече от 40 милиона UAH, съобщи пресслужбата на СБУ в петък, 17 ноември.
Според разследването през 2018-2021 г. е имало схема за изтегляне на бюджетни средства под формата на неплащане на поземлен данък, която е била организирана от мениджъри. Парите, изтеглени чрез схемата, са преведени по сметките на холдинговите компании на Григоришин в Русия. Щетите, нанесени на държавата, се оценяват на повече от 43 милиона гривни.
Отбелязва се, че през ноември 2022 г. Националната комисия за ценни книжа и фондови пазари прехвърли централата в държавна собственост като стратегическо съоръжение. Става дума за дружеството „Запорожтрансформатор“, което беше собственост на Константин Григоришин.
„За да прикрият незаконните „сделки“, обвиняемите ги формализираха като погасяване на финансовите задължения на завода към фирмите на руския олигарх. За да приложи престъпната схема, ръководството на предприятието „Запорожие“ изкуствено занижи коефициента за плащане на поземлен данък. За целта подсъдимите са вписали неточна информация във финансово-икономическата и отчетната документация“, – съобщиха в пресслужбата на СБУ.
Експертната комисия потвърди фактите за незаконната схема на нападателите. Управителите на дружеството са уведомени за съмнение по част 2 на чл. 28, част 3 чл. 212 от Наказателния кодекс (укриване на данъци от служител в особено голям размер чрез конспирация) и част 2 на чл. 28, част 1 чл. 366 от Наказателния кодекс (служебна фалшификация чрез конспирация). Санкциите на членовете предвиждат глоба и лишаване от свобода до три години без право на заемане на определени длъжности.
