HACC удовлетвори иска на Министерството на правосъдието относно прехвърлянето на държавна собственост на всички активи на Demurinsky Mining and Processing Plant LLC, а именно: корпоративни права в размер на 100%, движимо и недвижимо имущество на предприятието и парични средства по сметки в размер на 14,4 милиона UAH. За това в понеделник, 6 февруари, Съобщава в пресслужбата на Бюрото за икономическа сигурност.
Министерството напомни, че по-рано, с решение на HACC, гражданин на Русия Михаил Шелков, крайният действителен собственик на Demurinsky GOK LLC, е приложил санкцията, предвидена в параграф 1-1 от част 1 на член 4 от Закона за санкциите и е възстановил апартамент в доходите на държавата, 100% дял в уставния капитал на VSMPO Titan Ukraine LLC и имуществото на това предприятие – недвижими имоти, автомобили, пари в брой.
Детективите на BEB установиха, че служители на компанията, в предварителна конспирация с длъжностни лица на офшорни компании, през 2021 г. са продавали титанови суровини на европейска компания на умишлено ниска цена.
Така действията им доведоха до фактическото неполучаване на средства в държавния бюджет в размер на повече от 10,1 милиона UAH.
Освен това разследването установи, че през 2020-2021 г. дружеството е изнасяло добити суровини, съдържащи титан, за предприятия на Руската федерация и Беларус.
„Според документите заводът е доставял тази суровина уж на австрийска фирма. Всъщност обаче продуктите веднага бяха изпратени в руски и беларуски предприятия и използвани по-специално за производството на определени части от изтребители и ракети, които сега се обстрелват от Украйна“, се казва в изявление на BEB.
По-рано Центърът за борба с корупцията съобщи, че ХСС е отказала да конфискува Демуринския минно-преработвателен завод, който принадлежи на Шелков. Този завод произвежда илменитен концентрат и е най-ценният актив на олигарха.
Украйна наложи санкции срещу Шелков през лятото на 2021 година. Шелков е бивш ръководител на инвестиционното подразделение на държавната компания „Ростех“, която контролираше военни изпълнители в Русия. Тя се нарежда на 59-о място в руската Forbes със състояние от 1,5 милиарда долара.
Demurinsky GOK LLC разработва полето Vovchanskoye в Днепропетровска област и е регистрирано в кипърската офшорка Limpieza Limited, чийто краен бенефициент е руският милиардер Михаил Шелков.
В навечерието на руската инвазия в Украйна руският производител на титан VSMPO-Avisma продаде акциите си в Demurinsky GOK. Според НВ. Бизнес, те биха могли да бъдат закупени от бизнесмени, свързани с украинската държавна UMCC.
Прехвърлянето на акцията е станало на 20 февруари 2022 година. Единственият основател на Demurinsky GOK е Limpieza Limited (Кипър). Тя е собственост на VSMPO-Avisma Corporation (75%) и Bolatico Limited (Кипър, 25%). Именно Bolatico Limited концентрира 100% дял в Limpieza Limited.
