Държавното бюро за разследвания извърши претърсвания на членове на Управителния съвет, Надзорния съвет и офиса на Първа инвестиционна банка (ПИН банка), която принадлежи на руския гражданин Евгений Гинер. Това е президентът на футболния клуб ЦСКА, близък до Путин. Според Главната прокуратура в петък, 24 февруари, служителите на реда проверяват информация за използването от банката на повече от 1,6 милиарда UAH заем за рефинансиране.
Служителите на реда подчертават още, че банката е получила средствата след началото на активната фаза на военните действия. «Според разследването действителният собственик на финансовата институция е гражданин на Руската федерация, президентът на руския футболен клуб ЦСКА. Решението на СНБО в Украйна наложи санкции срещу нея за срок от 10 години. По време на разследването се проверява информация за законосъобразността на получаването и използването от банката на над 1,6 милиарда UAH на заем за рефинансиране. Тази сума е повече от 50% от активите на банката и е над 5,5 пъти по-висока от размера на уставния капитал на институцията», – Съобщава в кабинета на главния прокурор.
Като част от разследването срещу финансовата институция SBI проверява участието на високопоставени служители и заместници. По-специално, говорим за контрола на предприятията от критичната енергийна инфраструктура в Украйна. От Главната прокуратура напомниха, че на 19 октомври 2022 г. Съветът за национална сигурност и отбрана наложи санкции на действителния собственик на Първа инвестиционна банка Евгений Гинер за 10 години.
Спомнете си, че Евгений Гинер е собственик и на енергийната компания VS Energy, която притежава няколко регионални електроразпределителни дружества. Тя заема 10% от енергийния пазар в Украйна. Службата за сигурност в Украйна извърши обиск на компанията на 22 ноември 2022 година. В СБИ Казаче VS Energy има дялове в Zhytomyroblenergo (95.54%), Khersonoblenergo (99.99%), Kirovogradoblenergo (72.9%), Chernivtsioblenergo (96.78%) и Rivneoblenergo (93.24%).
