Службата за сигурност на Украйна иззе активите на Форуърд Банк и компанията за дистрибуция на алкохол Руст Украйна LLC, която е обвинена в спонсориране на руска агресия.
Как Съобщава във вторник, 5 юли, в SBU, част от печалбите на търговска банка и дистрибутор на алкохолни напитки е бил използван за подготовка и води войната на Русия срещу Украйна, както и за финансиране на руски мерки, насочени към отслабване на Украйна.
ССУ завзе движимо и недвижимо имущество, както и корпоративните права на дружество-дистрибутор на напитки и банка, чийто краен бенефициер е руски гражданин. Прогнозната стойност на имуществото, иззето от съда на двете компании, достига почти UAH 880 милиона, а корпоративните права – повече от UAH 1,2 милиарда.
Общо SBU иззе всички корпоративни права на компанията, девет коли, почти 300 хиляди коли. бутилки алкохолни напитки и банкови сметки. Що се отнася до банката, 100% от акциите на стойност повече от UAH 1 милиард, сградата на централния офис на банката на ул. Саксаганского, 105 в Киев и пет коли.
Относно факта на престъплението полицията образува наказателно производство по част 1 от чл. 113 (отклоняване) и част 1 от чл. 437 (планиране, подготовка, разгръщане и водене на агресивна война) от Наказателния кодекс.
SBU не назовава нито дистрибуторската компания, нито банката, както може да се види от снимките, публикувани от служители на реда, става въпрос за Форуърд Банк. Издание LB.ua позовавайки се на източници в правоприлагащите агенции, тя съобщава, че друга компания с иззети активи е Руст Украйна LLC, работещ под марката Roust.
Според аналитичната система YouControl Руст Украйна LLC принадлежи на руския гражданин Рустам Тарико, а администратор на фирмата е Пасалба ООД, регистрирана в Кипър.
АД „Банка напред“ Принадлежи Руска акционерна компания „Банка Руски стандарт“, чийто краен бенефициент е и Рустам Тарико.
